现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至7月主要经营情况公布如下，供 投资者参阅。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-057 中国电力建设股份有限公司 2024 年 1 月至 7 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、按业务类型统计 单位：亿元 币种：人民币 | 业务类型 | 新签项目数量（个） | 新签合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 能源电力 | 3306 | 4177.26 | 20.89% | | 水资源与环境 | 854 | 977.51 | -7.27% | | 城市建设与基础设施 | 941 | 1593.97 | -15.27% | | 其他 | 657 | 308.82 | 97.49% | | 合计 | 5758 | 7057.57 | 7.80% | 注： 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等； 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等； 3.城 ...

中国电力建设股份有限公司 二○二四年八月 中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 会议议案 | 5 | | 1.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案 | 5 | | 2.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案 | 11 | | 3.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事的议案 | 15 | 1 中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩 序。 二、参会股 ...

中国电建（601669）深度研究 "水+电"建设龙一，当前时点请乐观 止 2024 年 08 月 08 日 【投资委点】 中国电建：全球清洁能源、水煮源与环境建设引领者。公司系头部建 统夹企之一，流域规划和水利水电龙头、新能源建设领军企业。近年 经营栽好，能源电力订单高增扫动整体，归乒利润保持效位数增长。 行业分析：基走稳使堵长并向头轿夹企办过集中，水利水屯新能源等 未這材埃而承失。 八大建筑夹企新签份领持续拨升，占建筑业新签比例十年间从 24%增至 53%，24 年 H1 市占率呈加速模升态势。 基建稳增长主基调，投资增速维持高个位数水平，细分领域分化， 高烹气方向：1）水利水网：项反重视水资源配置，中央及地方陆续 出台規划政策，查办特别国僚投向支持，水利投资持续高增，提示关 注南水北调工程； 2）能源电力： 国内电力高水及电源电网投资持续 增长，相关政策持续落地，水电投资稳中有升，抽水蓄能呈现爆发， ◆ 风光新能源装机规模快速扩张，水风光一体化办快开发。 公司业务分析：水利水电新能源建设筹一起头，电站资产规模快速堵 * 1）工程：主业优势领先，具有项实的勘测与建设实力，技术背 烹耸厚。能源电力+水利新签占 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-054 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第九十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九十次会 议于2024年8月5日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会 议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到 董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电 力建设股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于中电建国际贸易服务有限公司处置方案的议案》。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候 选人的议案》。 经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考 核委员会审核，公 ...

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-056 中国电力建设股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A 座 806 会议室 (五) 网络投票的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙子宇，已充分了解并同意由提名人中国电力建设集团有限公 司提名为中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任中国电力建设股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国电力建设集团有限公司，现提名 孙子宇 为中 国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与中国电力建设股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-055 中国电力建设股份有限公司 第三届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十四次 会议于2024年8月5日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和 会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到 监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性 文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决， 审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事候选人的议 案》。 经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，会议同意推举周春来、杨 献龙、张念木为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人履历表请详见本 公告附件。 本议案需提交股东大会审议批准。上述股东代表监事候选人经公司股东大会 选举为监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工 ...

特此公告。 中国电力建设股份有限公司 签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）阿布扎比分公司与 公司下属子企业华东院中东有限责任公司（HDEC）组成联合体与阿吉班光伏项目 控股有限公司签订了阿布扎比 PV3 阿吉班 1.5GW 光伏项目 EPC 合同。合同金额约 为 7.55 亿美元,折合人民币约为 53.84 亿元。该项目位于阿联酋阿布扎比阿吉班 地区，距离阿布扎比市区东北方向约 88 公里，与迪拜接壤，项目主要工程内容为 1500MW 光伏电站和 400KW 升压站的设计、建设、采购、安装、调试、试运行以及 质保期 24 个月内的运维工作。项目总工期约为 28 个月。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-053 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十六日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对中国电建部分募集资金投资 项目延期的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电建非公开发行人民币 普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐 机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人 ...