中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对中国电建使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电建非公开发行人民币 普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐 机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-048 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十九次 会议于2024年7月24日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事7人，实际参与表决 的董事7人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有 限公司章程》的规定。 本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司下属子公司与关联方共同 投资暨关联交易的议案》。 公司董事会同意公司下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、北京电 基企业管理咨询有限公司与公司控股股东下属全资子公司中国电建地产集团有 限公司共同出资人民币262,600万元设立广德创泰股权投资合伙企业（有限合 ...

证券简称：中国电建 证券简称：601669 公告编号：临2024-052 中国电力建设股份有限公司 关于下属子公司与关联方共同投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易的金额为人民币 126,026.26 万元，未导致中国电力建设股 份有限公司（以下简称"公司"）主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近 一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 为业务开展需要，公司下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司（以下 简称"电建铁路公司"）及北京电基企业管理咨询有限公司（以下简称"北京电基 公司"）拟与公司控股股东下属全资子公司中国电建地产集团有限公司（以下简称 "电建地产"）共同出资人民币 262,600 万元设立广德创泰股权投资合伙企业（有 限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核准登记为准， ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-051 中国电力建设股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、募集资金的使用及存储情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目具体情况如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金账户余额情况如下： 2 重要内容提示： 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 64.31亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A股）2,080,124,211股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为6.44元， 募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元。2022年12月30日，经保荐机构中 国国际金融 ...

中国电力建设股份有限公司 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟将募集资金投资项 目之"越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目"达到预定可使用状态时间调整为 2026年10月。 一、募集资金基本情况 关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该次募集资金到账时间为2022年12月30日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月30日出具天职业字 〔2022〕47942号验资报告。 公司对募集资金进行了专户存储，并会同项目实施主体与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储四方监管协议》。 1 二、募集资金的使用及存储情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目具体情况如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金账户余额情况如下： 单位：人民币 元 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-049 中国电力建设股份有限公司 二、审议通过了《关于募集资金投资项目之"越南金瓯1号350MW海上风电EPC 项目"延期的议案》。 公司监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审 批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意越南 金瓯1号350MW海上风电EPC项目达到预定可使用状态的时间延至2026年10月。 第三届监事会第四十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十三次 会议于2024年7月24日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文 件形式送达各位监事。本次会议应当参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4 人，各位监事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《 ...

中国电力建设股份有限公司 2024 年 1 月至 6 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-046 4.其他业务指除以上三项业务外的业务； 5.上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。 现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至6月主要经营情况公布如下，供 投资者参阅。 一、按业务类型统计 单位：亿元 币种：人民币 | 业务类型 | 新签项目数量（个） | 新签合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 能源电力 | 2914 | 3842.31 | 20.76% | | 水资源与环境 | 737 | 899.24 | -11.89% | | 城市建设与基础设施 | 833 | 1457.18 | -13.72% | | 其他 | 635 | 290.13 | 100.05% | | 合计 | 5119 | 6488.87 | 7.50% | 注： 1.能源电力业务包括 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-047 经中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月21日召开的 第三届董事会第七十四次会议、第三届监事会第三十六次会议审议批准，同意公 司使用不超过人民币68.51亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 第三届董事会第七十四次会议审议通过之日起不超过12个月。公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的具体情况请详见公司于2023年7月25日在上海证券 交易所网站发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（临2023-054号）。公司以保障募集资金使用为前提，实际 使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币67.33亿元。 2024年7月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币67.33亿元归还至公司募集资金专户。截至本公告披露日，公司用于暂时补充 流动资金的募集资金已全部归还，公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保 荐机构及保荐代表人。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日 中国电力建设股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动 ...

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-044 中国电力建设股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13649 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-042 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第十九次会议审议通 过。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年七月十一日 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十八次 会议于2024年7月9日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件 和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传真 方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于聘任中国 电力建设股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任孙德安先生为 公司董事会秘书。具体情况请详见与本公告同日披露的《中国电力建设股份有限 公司关于监 ...