北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 厚务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 中国电建 · 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国电力建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-835 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国电力建设股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 国电力建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 20 ...

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2023-095 中国电力建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 703 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 9,693,629,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 56.2727 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第二次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公 ...

中国电力建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 二○二三年十一月 中国电力建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 会议议案 | 5 | | 1.关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变 | | | 更的议案 | 5 | 中国电力建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电建"） 根据《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩 序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2023 年 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-092 中国电力建设股份有限公司 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《中国电力建 设股份有限公司章程》的规定，鉴于中国电力建设股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会职工代表董事王禹先生、第三届监事会职工代表监事陶永庆 先生因年龄原因已经分别向公司董事会、监事会递交辞职报告，不再担任公司职 工代表董事职务、职工代表监事职务，公司于近日召开工会主席联席会议，选举 同意王成海先生担任公司第三届董事会职工代表董事，选举同意张军先生担任公 司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届董事会、第三届监事会其他董 事、监事一致。王成海先生、张军先生简历请详见本公告附件。 公司对原职工代表董事王禹先生、职工代表监事陶永庆先生在担任公司职工 代表董事、职工代表监事期间为公司及公司董事会、监事会工作所作出的贡献表 示感谢。 中国电力建设股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2023-093 中国电力建设股份有限公司 关于为中国电建集团租赁有限公司开展 资产证券化业务提供差额补足的公告 1 接受差额补足方：电建租赁 2023 年第 2 期资产支持专项计划（以下简称"专 项计划"）。 本次差额补足金额：（1）专项计划总规模不超过 9.39 亿元人民币；中国电 建集团租赁有限公司（以下简称"电建租赁"）须对专项计划账户资金不足 以支付其应付相关税金和费用以及优先 A 级资产支持证券预期收益和本金 之和之间的差额部分予以补足；中国电力建设股份有限公司（以下简称"公 司"）须对专项计划账户资金不足以支付其应付相关税金和费用以及优先 B 级资产支持证券预期收益和本金之和之间的差额部分予以补足；（2）于专项 计划回售行权日前，如计划管理人从登记托管机构获取的已进行回售登记并 确认完成回售的优先级资产支持证券份额少于对应的回售登记期内申请回 售并经确认的优先级资产支持证券份额，该等差额部分的全 ...

重要内容提示： 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2023-094 中国电力建设股份有限公司 关于为中电建（北京）基金管理有限公司代理开展 资产证券化业务提供差额补足的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 接受差额补足方：电建基金源和第 1 期资产支持专项计划（以下简称"专项 计划"）。 本次差额补足金额：专项计划总发行规模为 20.34 亿元人民币，其中，优先 B 级资产支持证券的发行规模为 9.64 亿元人民币；公司须对专项计划账户 资金[可支付予专项计划的相关税金和相关费用的金额和可分配予优先 B 级 资产支持证券持有人的金额之和]不足以支付[优先 B 级资产支持证券预期 到期日前任意一个计划管理人核算日专项计划的应付相关税金和相关费用 与优先 B 级资产支持证券预期收益之和；或优先 B 级资产支持证券预期到期 日对应的兑付日的前一个计划管理人核算日专项计划的应付相关税金和相 关费用与优先 B 级资产支持证券预期收益及未偿本金余额之和；或专项计划 终止日后专项计划的应付相关税金和 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-089 敬请投资者注意投资风险。 中国电力建设股份有限公司董事会 关于签署重大合同的公告 二〇二三年十一月一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国电力建设股份有限公司下属中国电力建设股份有限公司阿根廷分 公司与阿根廷卡塔马卡省及土库曼省签订了阿根廷波德综合水利枢纽项目 EPC 总 承包合同，合同金额约为 95,712 万美元，折合人民币约为 687,177 万元。该项目 位于阿根廷卡塔马卡省与土库曼省，拟建设工程内容包含大坝枢纽工程（波德主 坝，两座溢流坝、取水隧洞、引水渠、引水隧洞，压力钢管明管段、厂房等）的 设计、供货和施工；进场道路；输变电工程 59km，变电站一座，65 号道路，长度 约 25km；为 42 个移民家庭提供住宅和附属设施。项目总工期约为 1,642 天（54 个月）。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2023-091 中国电力建设股份有限公司 关于下属子公司履行担保责任的公告 近日，电建海投收到相关贷款人出具的函件，要求电建海投尽快为巴瑞萨发 电有限公司支付 11,987,081.35 美元担保履约款，避免项目还款逾期。 截至本公告日，电建海投已向相关贷款人提供合计 11,987,081.35 美元的担 保履约款。 2020年6月，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司中国电建集团海外投资有限公司（以下简称"电建海投"，作为担 保人）与中国进出口银行、中国银行股份有限公司北京市分行(作为贷款人) 以及中国银行股份有限公司新加坡分行（作为贷款人及代理行）签署完工 担保合同，电建海投为下属控股子公司巴瑞萨发电有限公司的银行借款提 供担保。该等担保已经公司2018年年度股东大会首次审议通过，并在《中 国电力建设股份有限公司2019年度对外担保安排的公告》（公告编号：临 2019-031）中披露， ...

2023年第三季度报告 证券代码：601669 证券简称：中国电建 中国电力建设股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人张爱卿（会计主管人员）保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...