2023年第三季度报告 证券代码：601669 证券简称：中国电建 中国电力建设股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人张爱卿（会计主管人员）保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

中国电力建设股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的要求，作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事、监事和高级管理人员，在审阅公司 2023 年第三季度报告后，我们认为 公司 2023 年第三季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并 保证： 公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 监事： 周春来 梁小成 孙德安 杨献龙 陶永庆 高级管理人员： 刘源 黄埔 杨良 徐鹏程 王小军 刘明江 张建文 王书宝 丁永泉 和孙文 杨义生 中国电力建设股份有限公司 二〇二三年十月三十日 董事： 丁焰章 王斌 李燕明 徐冬根 栾军 戴德明 王禹 ...

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2023-088 中国电力建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 9:00 召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 703 会议 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：2023- 087 中国电力建设股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日（星期三）至 10 月 31 日（星期二）16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮箱 提交问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 日下午 14：00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年前三季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以 下简称"公司"）向 30 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211股，每股发行价格6.44元，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 13,328,526,034.17 元。2022 年 12 月 30 日，保荐机构扣除部分承销及保荐费用（含增值税）后将 剩余募集资金 13,338,732,019.19 元划至公司本次非公开发行的募集资金专项账 户。2022 年 12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职 业字[2022]47942 号《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，并会同项目实施主体与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储四方监管协议》。 中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司变更部分募集资金投资项 目并将剩余募集资金投入新项目的核查意见 中国国 ...

本次会议经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于中国电力建设 股份有限公司2022年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更的议案》。 公司监事会认为：公司此次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入新项 目，符合有关法律法规和《中国电力建设股份有限公司章程》的相关规定，有助 于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。同意公司将原募集资金投资项目"云阳建全抽水 蓄能电站项目"变更为"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目"，并将原"云阳建全抽 水蓄能电站项目"的剩余募集资金人民币33.08亿元投入"云阳建全抽水蓄能电 站EPC项目"。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 1 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2023-086 中国电力建设股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十八次 会议于 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-084 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第七十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七十七次 会议于2023年10月24日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传 真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司拟变更重庆市云阳县 建全抽水蓄能电站项目股权结构的议案》。 公司董事会同意下属控股子公司中电建水电开发集团有限公司在产权交易 所公开挂牌转让其所持有的公司2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目 之"重庆市云阳县建全抽水蓄能电站项目"的实施主体云阳县建全抽蓄能源开发 有限公司（以下 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设 股份有限公司章程》的有关规定，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员 的汇报并详细了解有关情况后，对公司第三届董事会第七十七次会议审议的 《关于中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票部分募集资 金投资项目变更的议案》进行了审阅，认为： 公司此次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目，符合公司实 际情况以及未来经营发展战略，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际 情况，经过审慎研究后进行的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司将原募集资金投资 项目"云阳建全抽水蓄能电站项目"变更为"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目"， 并将原"云阳建全抽水蓄能电站项目"的剩余募集资金人民币33.08亿元投入 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2023-085 中国电力建设股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金投入新项目的公告 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 重要内容提示 原项目名称：云阳建全抽水蓄能电站项目。 新项目名称、投资总额：云阳建全抽水蓄能电站 EPC 项目，项目总投资 为人民币 53.00 亿元（含税）。 变更募集资金投向的金额：人民币 33.08 亿元。 新项目拟实施主体：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（联 合体牵头方）、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局 有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司组成联合体实施。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：根据项目施工进度安排，工 程施工总工期为 6 年（不含筹建期），第 1 台机组计划投产时间为第 5 年底，以 后每隔 4 个月投产一台机组，直至第 6 年全部机组投产发电。 本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。 P ...

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2023-083 中国电力建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 494 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,128,877,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.6045 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司 董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 ...