证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2023-074 中国电力建设股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 17 日 9:00 召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 703 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 17 日 股东大会召开日期：2023年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设股份有限公司分拆所属子公司 中电建新能源集团股份有限公司 至上海证券交易所主板上市 之相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况 的核查意见 版 新 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二零二三年九月 演'EUT 事务 所 YUAN LAW OFFICE · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国电力建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设股份有限公司分拆所属于公司 中电建新能源集团股份有限公司 至上海证券交易所主板上市 之相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况 的核查意见 嘉源(2023)-05-318 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国电力建设股份有限公司 (以下简称"中国电建"或"公司")委托,担任中国电建分拆所属子公司中电 建新能源集团股份有限公司(以下简称"电建新能源")至上海证券交易所主板 上市(以下简称"本次分拆上市")的专项法律顾问。 为出具本核查意见,本所核查了公司提供的本次分拆上市核查范围内人员名 单、中国证券登记结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-075 中国电力建设股份有限公司 关于分拆所属子公司中电建新能源集团股份有限公司 至上海证券交易所主板上市事宜相关内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电建"）拟分拆所 属子公司中电建新能源集团股份有限公司（以下简称"电建新能源"）至上海证 券交易所主板上市（以下简称"本次分拆"）。2023年6月2日，公司第三届董事 会第七十一次会议审议通过《关于中国电力建设股份有限公司筹划控股子公司分 拆上市的议案》并首次披露《中国电力建设股份有限公司关于筹划控股子公司分 拆上市的提示性公告》；2023年8月23日，公司第三届董事会第七十五次会议审 议通过《关于分拆所属子公司中电建新能源集团股份有限公司至上海证券交易所 主板上市预案的议案》，并于2023年8月25日公告本次分拆相关议案。 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公 ...

中信证券股份有限公司关于 中国电力建设股份有限公司分拆所属子公司 中电建新能源集团股份有限公司至主板上市事宜 相关内幕信息知情人自查期间买卖公司股票情况之 核查意见 本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间为中国电建董事会就本次分拆上市首次作出决 议前六个月（即 2022 年 12 月 2 日）至《中国电力建设股份有限公司关于分拆所属子公司中电 建新能源集团股份有限公司至上海证券交易所主板上市预案》（以下简称"《分拆预案》"） 披露前一交易日（即 2023 年 8 月 24 日）。 1 二、本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围 本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围包括： 3、中国电建控股股东及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 4、本次分拆相关中介机构及其具体经办人员； 5、前述自然人的直系亲属（包含配偶、父母及年满 18 周岁的子女）。 三、本次分拆相关人员及相关机构买卖股票的情况 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律 ...

中国国际金融股份有限公司关于 中国电力建设股份有限公司分拆所属子公司 中电建新能源集团股份有限公司至主板上市事宜 相关内幕信息知情人自查期间买卖公司股票情况之 核查意见 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中国电建"）拟将其 控股子公司中电建新能源集团股份有限公司（以下简称"标的公司"或"电建新能源"）分拆 至上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市（以下简称"本次分拆上市"），并聘请 了中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾问"）和中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"，与中金公司合称"联席独立财务顾问"）作为本次分拆 上市的独立财务顾问。 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规的规定，中金公司对本次分拆 上市相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）出具的查询结果进行了核查，具体情况如下： 一、本次分拆上市的内 ...

目前相关方尚未正式签署合同，上述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司董事会 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-071 中国电力建设股份有限公司 重大工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司四川电 力设计咨询有限责任公司中标了蔚县源网荷储一体化示范项目（750MW 光伏）设 计、采购、施工 EPC 总承包工程，中标金额约为 51.60 亿元人民币。本项目工程 所在地为河北省张家口市蔚县，开工时间为 2023 年 9 月 30 日（或以监理人发布 的开工令为准），计划全容量并网时间：2024 年 12 月 30 日。 二〇二三年九月二十八日 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-072 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第七十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七十六次 会议于2023年9月26日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传 真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 公司独立董事发表了独立意见，认为：杨义生先生不存在《中华人民共和国 公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公 司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国 公司法》 ...

二〇二三年九月二十六日 独立董事关于聘任公司总经理助理的独立意见 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设 股份有限公司章程》的有关规定，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员 的汇报并详细了解有关情况后，对公司第三届董事会第七十六次会议审议的 《关于聘任中国电力建设股份有限公司高级管理人员的议案》发表如下独立 意见： 我们审议了《关于聘任中国电力建设股份有限公司高级管理人员的议案》， 认为：杨义生先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公 司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《中国电力建设 股份有限公司章程》的有关规定；公司第三届董事会第七十六次会议关于公司 总经理助理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《中国电力建设股份有 限公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有 效。 中国电力建设股份有限公司独立董事 徐冬根 栾 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-073 中国电力建设股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申请获受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）获悉，嘉实基金管理有限 公司、嘉实资本管理有限公司于 2023 年 9 月 21 日向中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所分别提交了嘉实中国电建清洁能源 封闭式基础设施证券投资基金注册、上市及嘉实中国电建清洁能源基础设施 1 期 资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请等材料，并于 2023 年 9 月 25 日收 到中国证监会和上海证券交易所有关事项受理通知。基础设施公募 REITs 有关情 况请详见公司于 2022 年 8 月 6 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于开展 基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》（临 2022-077）。 本次发行基础设施公募 REITs 尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审 核同意，存在不确定性。 公司将根据相 ...

中国电力建设股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日收到 控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称"电建集团"）通知，电建集团 拟自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A 股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的1%，不超过增持前公司 已发行总股本的2%，增持总金额不超过人民币24亿元（以下简称"本次增持计划"）。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-070 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 一、增持主体 本次增持主体为电建集团，为公司控股股东。截至本公告日，电建集团持 有公司8,925,803,976股A股股份，占公司已发行总股本的51.82%。 二、本次增持计划的主要内容 （一）增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，电 建集团决定实施本次增持股份计 ...