中国电力建设股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了中国电建 集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"）2023 年 1- 6 月的财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时 对其《金融许可证》和《企业法人营业执照》的合法有效性进行 了查验，出具本风险持续评估报告。 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司是经原中国银行业监督管理委员会北京监管 局（现为中国银行保险监督管理委员会北京监管局）批准成立的 非银行金融机构，成立于 2015 年 12 月。电建财务公司统一社会 信用代码为 91110108MA002J5876，注册资本为人民币 500,000 万 元。电建财务公司现持有中国银行保险监督管理委员会核发的 《金融许可证》，机构编码为 L0230H211000001。 电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；经批准的保险代理业 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中国电力建设股份有限公司 关于分拆所属子公司 中电建新能源集团股份有限公司 中国电建分拆电建新能源 独立财务顾问意见 目 录 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次分拆符合《分拆规则》相关要求 3 | | （一）上市公司符合《分拆规则》第三条规定的分拆条件 3 | | （二）上市公司不存在《分拆规则》第四条规定的不得分拆情形 4 | | （三）电建新能源不存在《分拆规则》第五条规定的不得分拆情形 5 | | （四）上市公司已对《分拆规则》第六条规定的事项进行充分披露并说明 6 | | 二、本次分拆有利于维护股东和债权人合法权益 9 | | 三、上市公司分拆后能够保持独立性及持续经营能力 9 | | 四、电建新能源具备相应的规范运作能力 9 | | 五、本次分拆履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件的有效 10 | | 六、上市公司披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 10 | | 七、上市公司股票价格不存在异常波动情况 11 | | 八、上市公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，在本次分拆期间严格遵守内幕信息知 | | 情人登记制度的规定，采取了必要 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设股份有限公司分拆所属于公司 中电建新能源集团股份有限公司 至上海证券交易所主板上市 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 目 | 释义 . | | --- | | 正文 5 | | 一、 本次分拆的批准和授权 5 | | 二、 本次分拆的主体资格 6 | | 三、 本次分拆的实质条件 7 | | 四、 本次分拆的相关事项核查 . | | 五、 本次分拆的信息披露情况 23 | | 六、 结论性意见 23 | 释义 在本法律意见书中,除非另有说明或上下文表明并不适用,下列词语具有如下特 定含义: | 中国电建、公司、 | 指 | 中国电力建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 甲建集オ | 指 | 中国电力建设集团有限公司,为公司控股股东 | | 电建新能源 | 指 | 中电建新能源集团股份有限公司 | | 本次分拆上市、本 | 指 | 中国电建分拆所属子公司电建新能源至上交所主板上市之行 | | 次分拆 | | 为 | | 中国法律法规 | 指 | 截至本法律意见书出具日,中国已经正式 ...

关 于 中 国 电 力 建设 股 份 有 限 公 ਨ分 拆 所 属 子 公 ਨ 中 电 建 新 能源 集 团 股 份 有 限公 ਨ 至 主 板 上 市 的 会计 师 意见 函 天职业字[2023]44789 ਧ 目 录 会计师意见函 1 专项说明 2 关于中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ 分拆所属子ޜਨ中电建新能源集团股份ᴹ限ޜਨ至ѫ板к市的会计师意见函 天职业字[2023] 44789 ਧ 中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ董һ会： ṩ据中国证券监督管理委员会˄证监会ޜ告[2022]5 ਧ˅，中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ˄以 л简称Ā中国电建ā˅于 2023 年 8 ᴸ 23 日ޜਨ召开第й届董һ会第七十五次会议，审议通过 了lj中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ关于分拆所属子ޜਨ中电建新能源集团股份ᴹ限ޜਨ至к海证 券交易所ѫ板к市预案NJ˄以л简称Ā分拆к市ā˅。 编制lj关于分拆所属子ޜਨ中电建新能源集团股份ᴹ限ޜਨ˄以л简称Ā电建新能源ā˅至 ѫ板к市符合LJк市ޜਨ分拆规则˄试行˅Lj的专项说明NJ，判断分拆к市是否满足ljк市ޜਨ 分拆规则˄试行˅NJ相关条件是中国电建管理层的责任。ᡁ们的责任是对专项说明进行复Ṩ并形 ᡀ复Ṩ意 ...

中国电力建设股份有限公司董事会 关于分拆子公司上市董事会决议日前 股票价格波动情况的说明 | 项目 | 2023 年 7 收盘价 | 月 25 日 | 2023 | 年 8 收盘价 | 月 22 | 日 | 涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国电建（601669.SH）（元/股） | | 5.77 | | | | 5.62 | | -2.60% | | 上证指数（000001.SH） | | 3,231.52 | | | 3,120.33 | | | -3.44% | | 建筑装饰（申万）指数 （801720.SI） | | 2,255.14 | | | 2,211.71 | | | -1.93% | | 剔除大盘因素影响后涨跌幅 | | | | | | | | 0.84% | | 剔除同行业板块因素影响后涨跌幅 | | | | | | | | -0.67% | 数据来源：Wind 1 中国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）拟分拆 所属子公司中电建新能源集团股份有限公司至上海证券交易所主板上 ...

独立董事关于公司分拆所属子公司至上海证券交易所主板 上市相关事项的独立意见 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在认真阅读 公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对公司第三届 董事会第七十五次会议审议的关于分拆所属子公司中电建新能源集团股份有 限公司（以下简称"电建新能源"）至上海证券交易所主板上市（以下简称"本 次分拆"）的相关事项，认为： 一、公司和电建新能源符合《上市公司分拆规则（试行）》规定的关于上 市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求，本次分拆具备可行性。公司编 制的《中国电力建设股份有限公司关于分拆所属子公司中电建新能源集团股 份有限公司至上海证券交易所主板上市预案》符合《中华人民共和国证券法》 《上市公司分拆规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件规定。 二、公司和电建新能源均符合有关法律法规和监管部门对同业竞争和关 联交易的监管要求，本次分拆方案具有商业合理性、必要性和可行性，有利于 公司突出主业，增强独立性。 三 ...

董事： 丁焰章 王斌 李燕明 徐冬根 栾军 戴德明 王禹 中国电力建设股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的要求，作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事、监事和高级管理人员，在审阅公司 2023 年半年度报告后，我们认为公 司 2023 年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并保证： 公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 中国电力建设股份有限公司 二〇二三年八月二十三日 监事： 周春来 梁小成 孙德安 杨献龙 陶永庆 高级管理人员： 刘源 黄埔 杨良 徐鹏程 王小军 刘明江 张建文 王书宝 丁永泉 和孙文 ...

作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认 真、负责的态度，依据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，对公 司第三届董事会第七十五次会议审议的关于分拆所属子公司中电建新能源集团股份 有限公司（以下简称"电建新能源"）至上海证券交易所主板上市（以下简称"本次 分拆"）的相关事项发表事前认可意见如下： 我们认为，公司和电建新能源符合《上市公司分拆规则（试行）》等有关法律、 法规和规范性文件的相关要求，我们认为本次分拆符合公司发展战略和股东利益，并 且一致同意将《关于分拆所属子公司中电建新能源集团股份有限公司至上海证券交易 所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》《关于分拆所属子公司中电建新能源集 团股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》等与本次分拆事宜相关议案 提交公司董事会、股东大会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次分 拆。 中国电力建设股份有限公司独立董事 中国电力建设股份有限公司独立董事 关于公司分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市 徐冬根 栾军 戴德明 的事前认可意 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-061 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第七十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年半年度报告及其 摘要的议案》。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2023年半年度报告及其摘要。 二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年半 1 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电建"）第三届董 事会第七十五次会议于2023年8月23日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车 公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董 事。本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事长丁焰章因工作原因未 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十七会 议于2023年8月23日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋 国际大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5 人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 会议由公司监事周春来主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年半年度报告及其 摘要的议案》。 监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》等内部管理 制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2023-062 中国电力建设股份有限公司 第三届监事会第三十七会议决议公告 表决 ...