河南明泰铝业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，履行了独立董事的职责，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东 大会会议，认真审议各项议案。现就报告期间内履行职责情况述职如下： 一、基本情况 李曙衢，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人，高级合伙人律师，盈科（郑州）分 所管委会主任、税法与上市部主任，律师、注册会计师、税务师，二级律师，《法 治日报》首批入库律师专家库专家，河南省法学会常务理事，河南省法治智库专 家，河南省法学会证券法学研究会常务副会长，河南省法学会律师学研究会副会 长，河南省律师协会财政税收法律专业委员会主任，兼任健民药业集团股份有限 公司、郑州煤电股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

河南明泰铝业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，履行了独立董事的职责，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东 大会会议，认真审议各项议案。现就报告期间内履行职责情况述职如下： 一、基本情况 赵引贵，女，1966 年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历，高级会计 师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商 处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务 中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源 电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明 泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京 广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任经纬纺织机械股份有限公司、永泰 能源股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务 ...

河南明泰铝业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，履行了独立董事的职责，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东 大会会议，认真审议各项议案。现就报告期间内履行职责情况述职如下： 一、基本情况 周晓东，男，1972 年生，应用经济学博士（公司治理方向），副教授（高 级职称），会计师，民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计专业硕 士生导师、河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方向为公司治理、财务管理。 2024 年 4 月 26 日由公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人，2024 年 5 月 17 日股东大会审议通过。兼任郑州煤电股份有限公司、远东传动股份有限公 司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职， 亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》要求的独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1/14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 8,124,306,005.83 7,185,389,200.20 13.07 归属于上市公司股东的净利润 439,650,693.12 361,982,656.69 21.46 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 378,741,232.62 267,230, ...

河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年前三季度已向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红62,185,201.35 元（含税）。 公司代码：601677 公司简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 公司2024年度拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，拟再向全体股 东每10股派发现金红利1.19元（含税），截至2025年3月31日，公司总股本为1,243,704,027股，以 此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币148,000,779.21元（含税）。2024年度公司累计派发现 金红利210,185,980.56元。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实 施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中 ...

关于河南明泰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：河南明泰铝业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）58350011 官方直播 | The Free 16 美容 2 号源 17 | 1000000 10) 5635 0011 传真: 86 (105 5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002582 号 河南明泰铝业股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南明 泰铝业股份有限公司(以下简称明泰铝业)2024年度财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于2025年4月22日签发了大华审字 [2025]0011006174 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，河南明泰铝业股份有 限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）董事会审计委员会本着独立、客观、 审慎的原则，在 2024 年度切实履行监督职责，现就履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会现由独立董事赵引贵女士、周晓东先生及董事 马星星先生组成，独立董事占多数，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事 赵引贵女士担任，审计委员会结构合理，委员均具备履职的专业性和相关经验， 符合监管要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自参加， 会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于< 公司 2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿 元、证券业务收入 14.89 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和河南明泰铝业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）202 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-013 河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相 对稳定，降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 重要内容提示： 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相对稳定, 降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期 保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的铝锭，开展套期保值业务的保证 金金额不超过人民币 1 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月。上述 额度在投资期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明 泰铝业"）于 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-010 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。 截至 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）以"会验字[2019]3963 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公 ...