河南明泰铝业股份有限公司 股东未来分红回报规划（2025 年-2027 年） 为充分保护公司股东利益，尤其是中小投资者利益，特制定河南明泰铝业股 份有限公司未来分红回报规划如下： 1、股东分红回报规划制定考虑因素：公司股东分红回报规划应当着眼于公 司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿 和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配政策的连续 性和稳定性。 2、股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划制定应充分考虑和 听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，实行积极、持续、 稳定的利润分配政策，坚持现金分红为主这一基本原则，在每年现金分红比例保 持稳定的基础上，由董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配方案时，提 出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支 ...

明泰 MingtaiAl.铝业 Industrial 环境、社会及治理报告 （ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 智造绿色铝 循环新未来 Mingtai ESG 股票代码：601677 224 年度 ⽬录INDEX | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事⻓致辞 | 02 | | 关于明泰铝业 | 03 | | 专题：智造绿⾊铝循环新未来 | 05 | | Mingtai 治理有道精益提升 ESG | | --- | | 01公司治理 | | 02ESG管治架构 | | 03信息披露与投资者沟通 | | 04商业道德 | | 05⻛险管理 | | 06信息安全与隐私保护 | | Mingtai 绿⾊发展低碳循环 ESG | | 01应对⽓候变化 02温室⽓体排放管理 | | Mingtai ESG | 以⼈为本回馈社会 | 34 | | --- | --- | --- | | 01员⼯权益 | | 35 | | 02⼈才培养 | | 37 | | 03员⼯关怀 | | 38 | | 04乡村振兴 | | 40 | | ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2024 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对大华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 一、大华所基本情况 项目合伙人：黄志刚，2008 年 5 月成为注册会计师，2004 年 11 月开始从事 上市公司审计，2021 年 10 月开始在大华所执业，2021 年 12 月开始为本公司提 供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量超过 10 家。 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"）主要开展铝板带箔及 铝型材产品的生产和销售业务，生产原材料铝锭产品占公司产品成本比重较大， 且产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格大幅波动会对公司 经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司 及子公司拟择机开展期货套期保值业务，控制采购成本，规避市场价格波动风险， 控制运营风险，保持公司盈利稳定。 二、套期保值业务概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相 对稳定,降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司开展 期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需原材 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-014 河南明泰铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师 事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务与内控审计机构， 该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-017 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 mtzqb601677@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日发布 公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩暨现 金分红说明 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-011 是否需要提交股东大会审议：否 河南明泰铝业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度预计发生的日常关联 交易遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不存 在损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利 影响，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与关联企业 MINGTAI KOREA CO., LTD.及其子公司 MK METAL VINA CO.,LTD.，河南省爱纽牧新材 料有限公司（以下简称"爱纽牧"），子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以 下简称"明泰交通新 ...

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三名独立董事， 分别为赵引贵女士、李曙衢先生、周晓东先生。公司于近日收到独立董事提交的 《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性进行了评估， 并出具如下意见： 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事赵引贵、李曙衢、周晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河南明泰铝业股份有限公司董事会 河南明泰铝业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-015 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "明泰铝业"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募 集资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实 施相关事项。 特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集 资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）现金管理投资金额 公司 ...