证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-063 河南明泰铝业股份有限公司关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公开发行可转债募投项目实际实施情况和经营发展需要，河南明泰 铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）拟将2019年公开发行可 转债募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金3.56亿元（实际金额以资金转 出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 本事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会 议审议通过，节余募集资金金额高于募集资金净额的10%，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 一、2019 年公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-064 重要内容提示： 原项目名称：年产25万吨新能源电池材料项目（以下简称"原项目"）。 新项目名称：汽车、绿色能源用铝产业园项目（以下简称"新项目"） 变更募集资金投向的金额：剩余募集资金12.07亿元及对应募集资金账户 产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额0.21亿元，具体以资金转出当日银行 结算后实际金额为准。项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或 自筹资金方式解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在2027年1月达到预 定可使用状态后逐步投产并产生收益。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 河南明泰铝业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。 （三）审议程序 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 根据公司与东吴证券签订的募集资金专户存储监管协议，公司一次或 12 个 月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币且达到发行募集资金总 额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当于支取之日起 5 个工作日以电话、 传真等方式通知保荐机构，同时提供专户的支取凭证及说明。公司严格按照《募 集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集 资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 三、募集资金投资项目情况 部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定要求，对明泰铝业部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项进行了 ...

一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2024年11 月19日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知， 并于2024年11月29日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-061 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期 货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够 满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的 ...

河南鸿晟新材料科技有限公司 汽车、绿色能源用铝产业园项目可行性研究报告 一、项目概况 二、项目具体方案 （一）投资概算 本项目建设期为 2 年，合计总投资为 200,572 万元，具体如下表： （二）项目产品方案 本项目主要产品方案如下： | 序号 | 产品名称 | 年产量（吨） | | --- | --- | --- | | 1 | 汽车车身内板 | 100,000 | | 2 | 汽车车身外板 | 100,000 | | 3 | 电池铝箔 | 20,000 | | 4 | 预拉伸板 | 35,000 | | | 合计 | 255,000 | （三）项目组成 本项目的主要生产设备采用新建方式。主要建设热处理车间、铝箔车间；新 增 110kV 变电站、储能电站、净循环水泵站、去离子水站、消防水泵站、废水 处理站、压缩空气站等公用辅助设施。 河南鸿晟新材料科技有限公司（以下简称"鸿晟新材"）"汽车、绿色能源用 铝产业园项目"（以下简称"本项目"），根据国内外产品市场需求的变化趋势， 同时结合自身优势，确定本项目产品为汽车铝板、电池铝箔、预拉伸板，通过不 断提升公司产品质量、性能、尺寸、精度等技术指标，扩大产能， ...

河南明泰铝业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，主要工作职 责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）负责做好向主管证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通 工作； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四 ...

上市公司质量是上市公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当 立足提升上市公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值。 第三条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身 情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反应公司质量： （一）并购重组； 河南明泰铝业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南明泰铝业股份有限公司（以下简称明泰铝业或公司）市 值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，推动公司提升投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》及《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时 ...

单位：万元 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定要求，对明泰铝业变更部分募投项目的事项进行了认真审慎的核查，核查 具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总 额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,647,276.85 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,268,352,723.15 元 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2024-065 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起 ...

外贸策略交流会 证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 | 投资者关系活 | ☑ 申击交流会 □ 到场调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □路演活动 □其他 □业绩说明会 | | 地 点 | 电话交流会 | | 时 日 | 11月16日 | | 上市公司接访 | 副总经理 董事会秘书 雷鹏 副总经理 财务总监 孙军训 | | 人员 | 外贸销售部 肖栋梁 证券事务代表 景奇浩 | | | 广发基金 大成基金 汇添富 圆信永丰 博 | | | 时基金 高毅资产 幻方量化 泰康资产 长江有色 招商有 | | 参会单位名称 | 色 中金国际 中国人寿 复霈资产 敦和资产 柏骏资本 | | (排名不分先 | 太平基金 九泰基金 前海开源 中信资管 旌安投资 新华 | | 后) | 基金 财通有色 宁银理财 国华人寿 聚鸣投资 德邦有色 远策投资 勤辰资产 招商仁和保险 华泰有色 国盛有色 | | | 上海喜世润投资 | | | 一、铝材出口退税调整对在手订单有何影响? | | | 答:铝材出口退税调整政策出台后,公司积极与国外客户进 | | | 行了沟通, ...