（一）公司中星 11 号卫星计提资产减值准备情况 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-014 中国卫通集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第八次会议，审议通过了《中国卫通关于计提 2024 年度资 产减值准备的议案》 ，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为 更真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的 资产状况及 2024 年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及 下属单位截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值 迹象的资产进行了减值测试，对于资产可收回金额低于账面 价值的，按差额计提减值准备。经测试，2024 年度公司需计 提资产减值准备 14,519.30 万元。 二、本次计提资产减值准备的具体情 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-016 中国卫通集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 本议案尚需提请公司股东大会审议。 ? 日常关联交易发生基于公司日常生产经营的实际需 要，关联交易价格通过自主商业谈判确定，价格公允， 不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形， 不影响公司的独立性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第八次独 立董事专门会议审议了《中国卫通关于 2025 年度日常经营 性关联交易的议案》 重要内容提示： ，本议案经独立董事全票表决通过。公司 独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司 经营发展需要，有利于公司持续稳定发展，关联交易的定价 遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合 理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的 情况。公司独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易 预计相关事项。 公司于 202 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-017 中国卫通集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并） 并）3,149,020,223.22 元，母公司可供股东分配的利润为 议 通 过 ， 公 司 2024 年 度 拟 以 公 司 2024 年 末 总 股 本 情况，统筹考虑公司后续发展需求，按照《中国卫通集团股 份有限公司章程》 （简称" 重要内容提示： ? 每股分配比例： 公司本次每股派发现金红利 0.0323 元 （含税） ，不进行资本公积金转增股本。 ）第 9.8.1 不进行资本公积金转增股本。 截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总股本 4,224,385,412 股，以此计算合计拟派发现金红 利 136,447,648.81 元（含税），占当年实现的归属于上 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-011 集团股份有限公司章程》 （简称" 《公司章程》 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司" ）第三届监事 会第八次会议于 2025 年 3 月 31 日以现场方式召开，公司于 会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名，其中监事姜 巍委托监事郭晓梅代为出席会议并表决。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 "）的规定，所 做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序 符合法律、法规及相关监管规定；2024 年年度报告所包含的 信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状 况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 2 日上海证券 ...

信会师报字[2025]第 ZG10221 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 ：" 中国卫通集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 目录 ● 内部控制审计报告 第 1 -2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10221 号 中国卫通集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中国卫通集团股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, ...

中国卫通集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10223 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查询 "一次"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）" "报告编码：沪2600cLY7SU 中国卫通集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10223 号 中国 ...

中国卫通集团股份有限公司 2024年，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称"中 国卫通"、"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要 求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，中国卫通独立董事成员未发生变化。公司第 三届董事会共有3名独立董事，分别为金野、雷世文、李明高， 占董事会成员的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人具有履行独立 董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要 求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。独立 董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （一）独立董事简历 金野，男，满族，1966年10月出生，硕士研究生学历。 现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京大学信息科 学技术学院教授，博士生导师。 （二）独立性情况说明 本人未在公 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （雷世文） 2024年，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称"中 国卫通"、"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要 求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，中国卫通独立董事成员未发生变化。公司第 三届董事会共有3名独立董事，分别为金野、雷世文、李明高， 占董事会成员的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人具有履行独立 董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要 求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。独立 董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （一）独立董事简历 雷世文，男，汉族，1964年2月出生，硕士研究生学历。 现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京天驰君泰律 （二）独立性情况说明 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李明高） 2024年，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称"中 国卫通"、"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要 求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，中国卫通独立董事成员未发生变化。公司第 三届董事会共有3名独立董事，分别为金野、雷世文、李明高， 占董事会成员的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求。作为会计专业人士 和独立董事专门会议召集人，我具有履行独立董事职责所必 须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性， 并在履职中保持客观、独立的专业判断。独立董事个人工作 履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （一）独立董事简历 李明高，男，汉族，中共党员，1970年11月出生，硕士 研究生学历。现任中国卫通集团股份 ...

中国卫通集团股份有限公司 财务公司关联交易专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10191 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"报告编码: 沪250MPHHB8 目录 ● 财务公司关联交易专项说明 第 1 -2 页 ● 涉及财务公司关联交易汇总表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于中国卫通集团股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10191 号 中国卫通集团股份有限公司全体股东: 我们审计了中国卫通集团股份有限公司(以下简称"中国卫通") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 ...