根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，中国卫通集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 所"） 由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建， 是中国建立最早和最有影响力的会计师事务所之一，在业务 规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先地位。具 有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、首批金融 相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事 务所之一。截至 2024 年末，立信所从业人员 12,081 人，其 中合伙人 487 名；注册会计师 2,498 名。 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元，其中审计业务收 入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-014 中国卫通集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第八次会议，审议通过了《中国卫通关于计提 2024 年度资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响 本次计提资产减值准备 14,519.30 万元，将减少 2024 年 度利润总额 14,519.30 万元。 四、董事会关于计提资产减值准备的意见 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为 更真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的 资产状况及 2024 年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及 下属单位截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值 迹象的资产进行了减值测试，对于资产可收回金额低于账面 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-013 中国卫通集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保 1 （二）现金管理额度 现金管理受托方：主要合作银行等金融机构。 现金管理金额：最高额度不超过人民币 30 亿元，在上 述额度内，该部分资金可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好、有保本约定的 现金管理产品。 现金管理期限：决议有效期为自公司第三届董事会第 十七次会议审议通过之日起至次年年度董事会召开日 前止。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 31 日召开公司 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《中国卫通 关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 公司后续拟开展现金管理的最高额度不超过人民币 30 亿元。在上述额度内，在保证不影响公司后续卫星资源建设 计划正常进行和公司正常经营业务的前提下，该部分资 ...

关于中国卫通集团股份有限公司会计政策 变更议案的专项说明 中国卫通集团股份有限公司： 我们阅读了中国卫通集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的《中国卫通集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》（以 下简称"议案"），基于议案所提供的信息，我们没有注意到议案中关 于会计政策的相关说明及分析与《企业会计准则解释第 18 号》（财会 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 3 月 31 日 〔2024〕24 号）的相关规定存在不一致的情况。我们并未对议案所载 信息执行任何鉴证程序。 本专项说明仅作为贵公司提出会计政策变更议案之目的使用，不 得用作任何其他目的。 ...

中国卫通集团股份有限公司关于 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作 为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信所 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为立信所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信所于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市黄浦区南京东路61号4楼，首席合伙人为朱建弟。 截至2024年末，立信所从业人员12,081人，其中合伙人487名； 注册会计师2,498名。 立信所2023年业务收入(经审计)50.01亿元，其中审计 业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 2023年度,立信所为671家上市公司提供年报审计服务: 主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设 备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")于2025年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了 《中国卫通关于会计政策变更的议案》,董事会对公司会计政 策变更的说明如下: 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会 计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释18号》的 相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则 -- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、会计政策变更对公司的影响 (一)会计政策变更的原因及变更日期 2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》 (财会〔2024〕24号),规定对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发 之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 企业在首次执行 ...

中国卫通集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定，公司全体监事在第三届监事会第八次会议上对 《中国卫通关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了详 细的阅读和认真的审议，现就议案中涉及的会计政策变更发 表如下意见。 监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订 及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更 准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符 合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更 不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。 W2 鲁 征 姚 远 （以下无正文） 1 (本页无正文,为公司监事关于会计政策变更的意见之签 署页) 监事签字: 王文涛 郭晓梅 美 魏 2025年3月31 日 2 212 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-011 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事 会第八次会议于 2025 年 3 月 31 日以现场方式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次 会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名，其中监事姜 巍委托监事郭晓梅代为出席会议并表决。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通 集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，所 做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序 符合法律、法规及相关监管规定；2024 年年度报告所包含的 信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状 况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-010 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"中国卫通"、"公司"） 第三届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 31 日在中国卫星 通信大厦 A 座 27 层第五会议室以现场方式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议 应出席的董事八名，实际出席的董事八名，其中董事李海金 委托董事徐文代为出席会议并表决。公司董事长孙京主持本 次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集 团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》 年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 2 日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：8 票赞成、0 票弃权 ...

中国卫通集团股份有限公司 （一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》 独立董事认为，公司 2024 年度报告能够真实的反映公 司 2024 年度的经营状况和经营成果，报告的编制和审议程 序符合法律法规和《公司章程》的要求，内容和格式符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求。公司独立 董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年年度报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 （二）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责 任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》 公司独立董事认为，本次关联交易事项遵循公平、合理 1 第三届董事会第八次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第八次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方 式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法 有效。 二、独立董事专门 ...