一、监事会会议召开情况 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-037 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监 事会第六次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公 司于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年第三季度报告》 公司编制的 2024 年第三季度报告公允地反映了公司的 财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通 2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票赞成 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第五次独立董事专门会议于 2024年 10月 29 日以通讯 方式召开,公司于 2024年10月20日以通讯方式发出了会 议通知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席 的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明 高主持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议 合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通2024年第三季度报告》 独立董事认为,公司 2024 年第三季度报告能够真实的 反映公司 2024 年前三季度的经营状况和经营成果,报告的 编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求,内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 要求。公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年第三季度报告》。 独立董事认为,公司本次关联交易有利于公司优化资源配 置,聚焦核心主业,符合公司经营发展规划。本次关联交易遵循 了公平的原则,交易价格以第三方评估机构出具的专业评估报告 为依据,交易定价公允、合理,符 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-035 1 中国卫通集团股份有限公司关于 中星 6C 卫星保险赔付进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 中星 6C 卫星保险承保商已签署的《责任解除协议》，公司可 从保险承保商获得中星 6C 卫星的保险理赔款总额为 32,217,422 美元。具体情况见公司于 2024 年 6 月 25 日公布 的《中国卫通关于中星 6C 卫星保险赔付进展公告》（公告编 号：2024-022）。截止 2024 年 9 月 24 日，中星 6C 卫星的保 险赔付款已全部到账。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）上午 9:00-10:00 会议召开地点: 中证网中证路演中心平台（网址: https://www.cs.com.cn/roadshow/） 会议召开方式：中证路演中心网络互动 投资者可以在2024年9月18日（星期三）中午12:00 前通过中证路演中心平台或本公告后附的公司邮箱进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年半 年度报告已于 2024 年 8 月 31 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司的经营情况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 1 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-034 中国卫通集团股份有限公司关于 召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601698 公司简称：中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙京、主管会计工作负责人王利军及会计机构负责人（会计主管人员）张华林声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方 式召开，公司于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法 有效。 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第四次独立董事会议会议决议》之签字页) 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年半年度报告》 独立董事认为，公司 2024 年半年度报告能够真实的反 映公司 2024 年上半年度的经营状况和经营成果，报告的编 制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求，内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要 求。公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年 半年度报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过 （二）审议通过《中国卫通关于对 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-032 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第九次会议于 2024 年 8 月 29 日在中国卫星通信大厦 A 座 27 层第五会议室以现场方式召开，公司于 2024 年 8 月 19 日 以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名， 实际出席的董事九名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，董事会审 计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 （二）审议通过《中国卫通关于对航天科技财务有限责 任公司的风险持续评估报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于对航天科技财务有限 责任公司的风险持续评估报告》。 ...

中国卫通集团股份有限公司 董事会战略与投资(ESG)委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为满足公司战略和投资发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动 公司可持续、高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》等法律、法规和规范性文件、《中国卫通集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会 议事规则》等有关规定，公司特设立董事会战略与投资（ESG） 委员会（以下简称"战略与投资（ESG）委员会"），并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 战略与投资（ESG）委员会是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资项目 决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资（ESG）委员会是董事会的参谋机 构，应遵守《公司章程》及本细则在董事会授权范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资（ESG）委员会负责对公司重大 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-030 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,407 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,099,459,810 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 73.3706 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事会主席王文涛、 监事姜巍因工作原因未能参会； (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 1. 议案名称：中国卫通关于修订《独立董事工作制度》的 议案 审议结果：通过 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-031 中国卫通集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"） 拟以其持有的部分本公司股票为标的非公开发行可交换公 司债券。航天科技集团已将其持有的 537,408,512 股本公司 股票作为担保及信托财产，在中国证券登记结算有限责任公 司办理相关担保及信托登记，用于保障本次可交换债券持有 人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额 兑付，上述担保及信托登记手续已于 2024 年 8 月 26 日在中 国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体内容见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中国卫通集团股份有限公司关于控股股东拟非公开 发行可交换公司债券办理完成持有股份担保及信托登记的 公告》（公告编号：2024-029） ...