中国卫通集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}$$ 中国卫通集团股份有限公司 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通 信大厦 A 座 21 层报告厅 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师 七、会议议程： 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 监票工作） （一）主持人介绍主要参会人员 （二）宣读议案并提请大会审议 | 序号 | ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-001 中国卫通集团股份有限公司 关于董事辞任暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞任情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）董事会收到 公司董事朱家正先生和李海东先生的书面辞职报告，因工作 变动原因，朱家正先生和李海东先生申请辞去公司董事及董 事会专门委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》 (简称"《公司法》")、《中国卫通集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等有关规定，朱家正先生和李海东先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作。朱家正先生和李海东先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 朱家正先生和李海东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司董事会对两位董事为公司高质量发展做出的重要贡 献表示衷心感谢！ 二、董事候选人提名情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第三 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-003 中国卫通集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 厦 21 层报告厅 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 15 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大 | 累积投票议案 | | | | --- | --- | --- | | 1.00 | 中国卫通关于选举第三届董事会非独立董事 | 应选董事（2）人 | | | 的议案 | | | 1.01 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-002 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名 委员会审查同意，董事会同意提名刘永先生、杨亦可先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举 通过之日起至第三届董事会届满之日止。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于董事辞任暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2025-001 号）。 表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议、 第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《中国卫通关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上 ...

二、独立董事专门会议审议情况 中国卫诵集团股份有限公司 第三届董事会第七次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第七次独立董事专门会议于 2025年2月10日以通讯方 式召开,公司于 2025年 2月5日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议合法 有效。 2025 年 2 月 10 日 (一)审议通过《中国卫通关于对拟提名第三届董事会 非独立董事候选人进行任职资格审查的议案》 经审查,本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料 不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交 易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形,候选人任 职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,具备担 任公司董事所应具备的能力。独立董事一致同意提名刘永、 杨亦可先生为公司第三届董事会非独立董事候选人, 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通 讨。 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第七次 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-050 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，公 司于 2024 年 12 月 21 日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长 孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于经理层成员 2021-2023 年任期经营业绩考核结果的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得 通过。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七 次会议审议通过。 （二）审议通过《中国卫通 2024 年度内部审计工作总 结和 2025 年度重点工作安排》 表决结果：9 票 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-051 中国卫通集团股份有限公司关于 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价 值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中国卫通 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中国卫通"）于 2024 年 6 月 28 日制定发布了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作， 现将进展情况报告如下： 一、聚焦主责主业，提升经营质量 中国卫通深入贯彻"12361"发展战略，坚定不移推动高 质量发展。在境内市场，公司出色完成元旦、春节、两会、 巴黎奥运会等各项重要保障期的广播电视安全播出任务，新 增山西等地区高清节目上星，大力推进西藏等地区直播星定 向 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-049 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 65 号中国 卫星通信大厦 21 层报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 1,855 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 | 3,070,993,203 | | （股） | | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公 | 72.6968 | | 司有表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事金野因工 作原因未能 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国卫通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 致：中国卫通集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国卫通集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称 《公司章程》）； 2. 2024 年 ...

中国卫通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十二月 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 （二）宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 1 中国卫通关于变更公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通 信大厦 A 座 21 层报告厅 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师 七、会议议程： （一）主持人介绍主要参会人员 （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行 监票工作） ...