证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-015 中国卫通集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》 （财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 1 本次会计政策变更预计不会对当期和格式调整之前 的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重 大影响。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十七 次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《中 国卫通关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政 策变更无需提交股东大会审议。 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保 证时计入"销售费用"等的，应当按照《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定， 将上述保证 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-012 中国卫通集团股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计 及继续执行金融服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提请公司股东大会审议。 本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在 一定程度上降低资金成本。本项关联交易遵循了公平、 合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。 立董事专门会议审议了《中国卫通关于与航天科技财务有限 责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》， 本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：本次 关联交易事项遵循公平、合理的原则，定价公允，有助于节 约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率。公司能够 有效防范、及时控制和化解公司存放于航天财务公司的资金 风险，能够维护公司资金的独立性、安全性，不存在被关联 人占用的风险，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东利益的情形。公司独立董事一致同意公司本次关联交易事 项。 2.审计委员会审议情况 一、关联交易的 ...

公司代码：601698 公司简称：中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国卫通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高 ...

中国卫通集团股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国卫通集团股份有限公司（以 下简称"卫通公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，审阅财务公司的财务报表及相关数据指标，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国 银行业监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要 求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团 有限公司（以下简称"集团公司")以及集团公司其他十六家 成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注 册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本 市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景， 以充分发挥"金融平台"职能为己任，以"创建一流"为第 一目标，以"服务航天"为第一要求,以"科学发展"为第一 要务，以"风险 ...

中国卫通集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律 法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤 勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会 各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、公司生产经营总体情况 2024 年，中国卫通扎实履行央企责任。圆满完成以新中 国成立 75 周年为代表的重大活动广电安播任务，全力保障 抢险救灾等重大通信任务，为雅江山火、"摩羯"超强台风等 应急救援工作提供通信保障，在大灾大考中践行央企初心使 命。报告期内，公司经营效益稳定，保持稳中向好的发展态 势。全年营业收入 25.41 亿元，归母净利润 4.5 亿元。2024 年末，公司资产总额 224.13 亿元，所有者权益总额 200.54 亿元，圆满完成了全年经营指标。 二、公司发展情况 （一）坚定战略目标，深化改革发展路径 2024 年，董 ...

中国卫通集团股份有限公司 二、监事会建设及运行情况 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中国卫通集团股份有限公司（以下简称"中国 卫通、公司"）监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等法 律法规与内部制度，精准定位监督角色，充分发挥监事会在 公司治理中的效能。监事会始终秉持"忠实勤勉、尽职履责" 的职业操守，运用查阅资料、实地调研、专题研讨等多元化 监督手段，对公司生产经营全流程、财务状况各环节、重大 决策事项全过程，以及公司董事和高级管理人员的履职行为 进行监督，有效防范了各类经营风险，切实保障了公司运营 的合规性与稳健性，充分维护了公司及全体股东的合法权益。 现将监事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、公司生产经营总体情况 2024 年，中国卫通扎实履行央企责任。圆满完成以新中 国成立 75 周年为代表的重大活动广电安播任务，全力保障 抢险救灾等重大通信任务，为雅江山火、"摩羯"超强台风等 应急救援工作提供通信保障，在大灾大考中践行央企初心使 命。报告期内，公司经营效益保持稳定，保持稳中向好的发 展态势，收入结构更加均衡稳健。全年营业收 ...

委托单位：中国卫通集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56730018 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中国卫通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 的专项报告 1、 专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10222 号 关于中国卫通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 中国卫通集团股份有限公司全体股东: 我们审计了中国卫通集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10223 号的无保留意 见审计报告。 贵公司公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-016 中国卫通集团股份有限公司 2025 年度日常经营性关联交易额度预计的公告 重要内容提示： （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第八次独 立董事专门会议审议了《中国卫通关于 2025 年度日常经营 性关联交易的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司 独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司 经营发展需要，有利于公司持续稳定发展，关联交易的定价 遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 日常关联交易发生基于公司日常生产经营的实际需 要，关联交易价格通过自主商业谈判确定，价格公允， 不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形， 不影响公司的独立性。 一、日常经营性关联交易基本情况 理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的 情况。公司独立董事 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规及中国卫通集团股份有限公司（简称中国卫通、公司）《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉 尽责，切实有效地履行各项职责，现就审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李 明高、董事李海东和独立董事雷世文三人组成，李明高先生 任主任委员。2025 年 2 月 11 日李海东董事辞去公司董事及 董事会专门委员会各项职务，2 月 28 日，第三届董事会第十 六次会议选举新任董事刘永为第三届董事会审计委员会委 员。各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，其中主任委员李明高先生为会计专业人士， 委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，此外还就 财务报告审计和内部控制审计事项 ...

中国卫通集团股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人 金野 ,于2023年8月起任职中国卫通集团股份有限公 司独立董事,在2024年度任职时间为 2024年1月1日至 2024年12 月 31 目。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 要求,持续保持独立性。本人 2024年度独立性自查情况如下: | 序号 | 를 项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ 否√ | | | 要社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是 否 否 √ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是□ 否√ | | | 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 | 是 否 否 √ | | | ...