证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-006 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十五 次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定。 （二）公司于 2025 年 3 月 6 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出 召开本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 4806 会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-005 盛大文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 监事会对盛大文先生在任职期间为公司发展所做贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司监事会 2025 年 3 月 7 日 安徽新华传媒股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）监事会近 日收到监事会主席盛大文先生的书面辞职报告。盛大文先生 因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届监事会监事及监 事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。 盛大文先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定 最低人数，不会对公司监事会的正常运作和公司的生产经营 活动产生影响，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 1 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-004 安徽新华传媒股份有限公司 关于收到控股股东 2024 年度利润分配预案提议 暨响应"提质增效重回报"倡议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 1 月 23 日收 到公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称控股股东）出具 的《关于 2024 年度利润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案提议情况 特此公告。 公司收到上述提议后，结合相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司经 营发展规划和盈利能力进行了初步分析，认为该提议具有一定的合理性和可行性， 后续公司将拟定 2024 年度利润分配预案，与 2024 年年度报告一同提交公司董事 会、股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施。 二、其他说明及风险提示 公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公 司的实际情况及未来发展的需要。公司将根据《上市公司监管指引 ...

一、监事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十九 次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2025 年 1 月 15 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的 通知。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2025-002 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。 本次监事会议案获得通过。 1 募集资金进行现金管理。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 与会监事列席了第四届董事会第三十四次（临时）会议，认为公司董事会在 作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符 合股东和公司的整体利益。 特此公告。 （三）公司于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。 （四） ...

国金证券股份有限公司 关于安徽新华传媒股份有限公司使用暂时闲置的非公开发行股票 募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为安徽新 华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规 范性文件的要求，对皖新传媒使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、前期现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四 届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开 发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 20.00 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，自本 次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）战略与可持续发展的需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及公司章程的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照 公司章程下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展 战略、重大投资决策、可持续发展、环境、社会及公司治理 （以下简称 ESG）进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 / 6 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再 担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2024-080 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。 本次监事会议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十八 次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2024 年 12 月 13 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议 的通知。 （三）公司于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。 （四）本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。 （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施 地点并增设募集资金专户的议案》。 监事会认为：公司非公开发行股票募投项目"数字化书店 ...

重要内容提示： ● 为满足安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司）的战略规 划及业务需要，提高募集资金使用效率，推进募投项目实施，结合公司发展目标、 公司经营现状以及募投项目实际情况，公司非公开发行股票募投项目"数字化书 店建设项目"拟增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户。本次调整是 公司经过综合考虑和论证项目的实际情况、实施环境及后续建设需要而作出的审 慎决定，符合当前公司经营情况及实际需求，符合公司业务协同性要求和总体战 略规划。 ● 本次非公开发行股票募投项目"数字化书店建设项目"增加实施主体并 调整实施地点未改变募投项目投资总额、未改变所涉及的业务领域和方向、未改 变募投项目实施方式，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的要求。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-081 安徽新华传媒股份有限公司 关于非公开 ...

安徽新华传媒股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）内部控制，规范子公司组织行为，明确公司与各子公 司财产权益和经营管理责任，维护公司和股东合法权益，促 进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称子公司是指公司根据战略规划、为 提高公司核心竞争力和持续经营能力而依法设立和投资的、 具有独立法人主体资格的下属公司。具体包括： （一）全资子公司，是指公司依法设立或以收购方式形 成的公司持股比例为 100%的公司； （三）参股公司，是指公司持股比例 50%以下（含本数） 且不具备实际控制权的公司。 第三条 本办法适用于公司全资子公司、控股子公司及 通过全资或控股子公司间接设立的全资或控股的其他公司。 公司全资和控股子公司应按照本办法要求逐层建立对其子 公司的有效管理，接受公司监督，保证本办法的贯彻和执行。 公司对参股公司的管理参照本办法执行。 第二章 管理 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公 司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行价 格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日，公司实际已向平安养老保险股份 有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资金总 额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元 后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况已经华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金投资项目情况 2024 年 1 月 24 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，公司将 原非公开发行股票募集资金投资项目（"智能学习全媒体平台"项目及"智慧书城 运营平台"项目）进行了变更，变更后投资于"数字科学普及项目""产教智融平台 项目""数字 ...