安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（程敏） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年7月5日至2024年12月31日的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 曾任安徽大学教师、财务管理系主任，现任安徽大学商学院会计 系副教授。作为会计专业人士，现兼任淮南万泰股份有限公司独立董 事、科大智能物联技术股份有限公司（未上市）独立董事。2024年7 月5日公司2024年第二次临时股东大会选举为本公司第四届董事会独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（方卿） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年7月5日至2024年12月31日的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 中共党员，管理学博士。现任武汉大学出版研究院院长、二级教 授、博士生导师。主要研究领域为出版学基础理论、文化与出版产业 管理、出版企业管理、数字与学术出版。先后主持国家科技支撑计划 项目、国家社科基金项目、国家自科基金项目等各级各类项目30多项， 发表论文200多篇，出版著作10余部。获中国出版政府奖人物奖、中 华优秀出版物奖、国家级教学 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（胡泳） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导师；中国信息经济 学会学术委员会委员；"信息社会50人论坛"成员；北京大学汇丰商 学院学术委员会委员；中华互联网研究年会（Chinese Internet Research Conference）指导委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 所规定的独立性要求，未 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系根据财政部颁布的文件作出的相应变更，不会对安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-014 财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月 发布《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 安徽新华传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更原因 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12 月发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 根据上述通知要求，本次会计政策变更公司自2024年12月6日起开始执行。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会 ...

关于本报告 《皖新传媒 2024 年度可持续发展报告》（简称可持 续发展报告），重点披露公司在加强履行社会责任、 生态环境保护、健全公司治理等方面的政策、理念及 2024 年度的实践活动，旨在加强与利益相关方的沟通， 并全面展示公司在可持续发展方面做出的不懈努力。 报告期间 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日 -12 月 31 日。 报告范围 安徽新华传媒股份有限公司及其下属公司。 数字来源 本报告信息数据均来自皖新传媒正式文件、财务报告 以及公司统计、汇总数据。如披露的数据与年报有出 入，以年报为准。 编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编 制》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI 标准）、中国社会科学院研究团队发布的《中国企业 可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》，同时结合《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的披露要求进行编制，并积极回应了联合国可 持续发展目标（SDGs）。 指代说明 本文中，安徽新华传媒股份有 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等管理制度的有关规定，董事会审计委员 会勤勉尽责、积极履职，充分发挥职能，为进一步提升公司治理水平、 促进公司稳健经营发挥了积极作用。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 程敏女士，曾任安徽大学教师、财务管理系主任；现任安徽大学 商学院会计系副教授，兼任淮南万泰股份有限公司独立董事、科大智 能物联技术股份有限公司（未上市）独立董事。 方卿先生，中共党员，管理学博士。现任武汉大学出版研究院院 长、二级教授、博士生导师；主要研究领域为出版学基础理论、文化 与出版产业管理、出版企业管理、数字与学术出版。 调整后公司第四届董事会审计委员会由独立董事程敏女士、独立 董事胡泳先生和独立董事方卿先生三名委员组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事程敏女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会 ...

公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

安徽新华传媒股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 9 月 27 日、2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年第四次临时股 东大会，审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所）为公司 2024 年度财务审计与内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天健事务所资质等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4212 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖新传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为皖新传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 皖新传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临 2025-012 安徽新华传媒股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项经安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议通过，无需提交股东大会 审议。 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。 在董事会审议该事项之前，公司的管理层已向第四届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有 关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了第四届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，公司预计的日常关联交易 符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则， 属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，未发现存在损害中小股东利 益的情形，同意本次日常关联交易提交董事会审议。 （二）公司 2024 年度日常关联交 ...