证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-075 安徽新华传媒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张克文先生主持。大会的召集、召 开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事袁荣俭先生，独立董事方卿先生、 胡泳先生因公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。 (二) 股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议 ...

安徽新华传媒股份有限公司 601801 2024 年第四次临时股东大会会议文件 二〇二四年十月十六日召开 皖新传媒 2024 年第四次临时股东大会会议文件 目 录 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简 称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员 以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律，对于 干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有 关部门查处。 1 一、会议须知 二、会议议案 皖新传媒 2024 年第四次临时股东大会会议文件 会 议 须 知 议案1：《公司关于变更会计师事务所的议案》 为了维护安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司、公司）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关 法律法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须 知，请参会人员认真阅读。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行 表决的，以第一次投票表决 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-073 安徽新华传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称天健事务所） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称容诚事务所） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚事务所 为公司提供审计服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》规定连续聘用会计师事务所的最长年限，2024 年度公司需变更会计师事务所。 综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，并经公开招标，公司拟聘请天健 事务所为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构。公司已就本次变更会计 师事务所与容诚事务所进行了友好沟通，容诚事务所已知悉本事项且未提出异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | -- ...

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一 次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 23 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出 召开本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 4806 会议室召开本次会议。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-071 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于变更会计 师事务所的公告》（公告编号：临 2024-073）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十六 次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2024 年 9 月 23 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的 通知。 （三）公司于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2024-072 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告 审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 与会监事列席了第四届董事会第三十一次（临时）会议，认为公司董事会在 作出决议的过程中没有违反法律、法 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-074 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点： ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-070 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 安徽新华传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,564,486,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.9050 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张克文先生主持。大会的召集、召 开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律 ...

安徽承义律师事务所 关于 安徽新华传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 安徽承义律师事务所 中国. 合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编：230031 电话(Tel): (86-551) 65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail) : 13605515675@139.com 安徽承义律师事务所关于 安徽新华传媒股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024) 承义法字第 258 号 1、本次股东大会的召集人为公司董事会,符合《公司法》《股东大会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 致:安徽新华传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》")等法律法规和《安徽新华传媒股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求,安徽承义律师事务所接受安徽新 华传 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1] Core Views - The company experienced a decline in revenue and net profit in the first half of 2024, with revenue at 5.212 billion yuan, down 13.59% year-on-year, and net profit at 579 million yuan, down 20.09% year-on-year. However, the gross margin improved to 24.87%, an increase of 4 percentage points [4] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 196 million yuan, which represents 60.85% of the net profit for the first half of 2024 [4] - The company is focusing on expanding its educational services and has made significant progress in its research and study business, serving 88,000 students in the first half of 2024, with revenue growth of 80.22% [4] - The company is also exploring the gaming business, developing a supply chain for game products, and has established partnerships for overseas distribution [4] - The online bookstore matrix has been expanded, achieving sales of 370 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 34.5% [5] Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported revenue of 5.212 billion yuan, a decrease of 13.59% year-on-year, and a net profit of 579 million yuan, down 20.09% year-on-year. The gross margin improved to 24.87%, an increase of 4 percentage points [4] - The company expects revenues to decline slightly in 2024, with projected revenues of 10.832 billion yuan, down 3.66% year-on-year, and a net profit of 831 million yuan, down 11.2% year-on-year [6][10] Business Development - The company is actively developing its educational services, having issued 1.8 billion textbooks and auxiliary materials in the spring of 2024, and is enhancing its online education platform, which has 5.254 million users and generated 730 million yuan in revenue, a 120% increase year-on-year [4] - The gaming business is being developed with a focus on creating a supply chain for game products, including notable titles such as "The Legend of Sword and Fairy" and "Black Myth: Wukong" [4] - The company has established a matrix of 36 online bookstores, achieving sales of 370 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 34.5% [5] Earnings Forecast - The company is projected to have earnings per share (EPS) of 0.42 yuan in 2024, 0.49 yuan in 2025, and 0.54 yuan in 2026, with a dynamic price-to-earnings (PE) ratio of 17-20 times, indicating a reasonable value range of 7.14-8.40 yuan per share [7]

总市值（百万） 13,216.04 流通股本（万股） 195,793.12 2024 年 09 月 06 日 公司研究 评级：买入(维持) [Table_Title] 核心主业基本盘稳固，发布三年分红规划 研究所： 证券分析师： 杨仁文 S0350521120001 yangrw@ghzq.com.cn 证券分析师： 谭瑞峤 S0350521120004 tanrq@ghzq.com.cn ——皖新传媒（601801）公司动态研究 投资要点: 营收下滑系业务结构调整所致，剔除所得税影响后 2024H1 利润总 额同比+1.78% (1) 收入端：2024H1 公司实现营收 52.13 亿元，yoy-13.59%，2024Q2 营收 22.84 亿元，yoy-22.19%，qoq-22.01%；2024H1 收入下滑， 主要系毛利率较低的教育装备业务及供应链业务收入下降所致，教 育服务分部收入 47.22 亿元，yoy-1.98%；现代物流分部收入 17.82 亿元，yoy-19.24%。2024H1 毛利润 12.97 亿元，yoy+2.97%，毛 利率 24.87%，同比+4pct。毛利率提升主要来自低毛利 ...