证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-010 上海农村商业银行股份有限公司 关于稳定股价措施实施完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日披露了《上海农村商业银行股份有限公司关于稳 定股价方案的公告》（公告编号：2023-057）。本公司持股 5%以上 的股东（包括本公司首发上市前持股 5%以上的股东，下同）上海久 事（集团）有限公司（以下简称"久事集团"）、上海国盛集团资产 有限公司（以下简称"国盛资产"）和浙江沪杭甬高速公路股份有限 公司（以下简称"浙江沪杭甬"）自 2023 年 12 月 13 日起 6 个月内 计划以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，久事 集团本次拟增持金额不低于 3,820.66 万元；国盛资产本次拟增持金 额不低于 2,441.89 万元；浙江沪杭甬本次拟增持金额不低于 2,431.87 万元。 2023 年 12 月 14 日 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-009 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日披露了《上海农村商业银行股份有限公司关于稳 定股价方案的公告》（公告编号：2023-057）。本公司持股 5%以上 的股东上海久事（集团）有限公司（以下简称"久事集团"）自 2023 年 12 月 13 日起 6 个月内计划以自有资金通过上海证券交易所交易 系统增持本公司股份，拟增持的金额不低于 3,820.66 万元。 增持计划的实施进展情况：2024 年 1 月 3 日至 2024 年 2 月 7 日，久事集团以自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价的方式累计增持本公司股份 6,403,300 股，占本公司总股本的 0.066%，累计增持金额约为 3,810 万元。本次增持后，久事集团持有 本公司股份 751,170,246 股，占本公司总股本的 7.79%。 近日，本公司接到持股 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-006 上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2024 年 2 月 2 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，亲自出席董事 15 人，周磊 董事因公务原因未能亲自出席，委托徐力董事长代为出席并表决。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规 定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司部 分监事、非董事高级管理人员列席会议。 会议经审议并表决通过以下议案： 一、关于公司 2023 年度全面风险管理自我评估报告的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司 2023 年度合规风险管理自我评估报告的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票， ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-007 上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会 第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十六次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场方式召开，会议通知及 会议文件已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由连 柏林外部监事召集并主持，应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。本 次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成 决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案： 一、《关于<上海农商银行监事会 2023 年度工作报告>的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、《关于修订<上海农商银行关联交易管理办法>的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于制定<上海农商银行涉刑案件 ...

独立董事独立意见 上海农村商业银行股份有限公司 我们认真审阅公司提供的沈栋先生的简历等资料，我们认为聘 任沈栋先生为公司首席信息官符合法律法规、监管要求和《公司章 程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法 权益的情形。综上，我们同意聘任沈栋先生为公司首席信息官。 二、关于聘任姚晓岗先生为公司董事会秘书的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，我们作为上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大 事项发表独立意见如下： 我们认真审阅公司提供的姚晓岗先生的简历等资料，我们认为聘 任姚晓岗先生为公司董事会秘书符合法律法规、监管要求和《公司章 程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权 益的情形。综上，我们同意聘任姚晓岗先生为公司董事会秘书。 一、关于聘任沈栋先生为公司首席信息官的独立意见 三、关 ...

姚晓岗先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会 秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明 及监管部门核准其任职资格后，正式履行董事会秘书的职务。正式履 职前，由董事长徐力先生代行董事会秘书职责。姚晓岗先生的简历详 见附件。 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-008 上海农村商业银行股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任 姚晓岗首席财务官兼任公司董事会秘书的议案》，聘任姚晓岗首席财 务官兼任公司董事会秘书。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事 项发表了独立意见。 姚晓岗先生具备相关的专业能力，任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规 定。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会的行 ...

增持计划的实施进展情况：2023 年 12 月 14 日至 2024 年 1 月 22 日，国盛资产以自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价的方式累计增持本公司股份 4,200,000 股，占本公司总股本 的 0.044%，累计增持金额约为 2,445.70 万元。根据国盛资产关于稳 定股价措施实施进展的告知函，截至 2024 年 1 月 22 日，国盛资产 已实施完成本次稳定股价义务。本次增持后，国盛资产持有本公司股 1 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-005 上海农村商业银行股份有限公司 关于稳定股价措施实施进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日披露了《上海农村商业银行股份有限公司关于稳 定股价方案的公告》（公告编号：2023-057）。本公司首发上市前持 股 5%以上的股东上海国盛集团资产有限公司（以下简称"国盛资产"） 自 2023 年 12 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-004 上海农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,510,882,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 67.5092 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项 投票表决，表决方式符合《公司法》《公 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于上海农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海农村商业银行股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海农村商业银行股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）以及《上海农村商业银行股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-003 上海农村商业银行股份有限公司 关于副行长、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 公司副行长、董事会秘书俞敏华先生的辞呈。因工作变动原因，俞敏 华先生辞去公司副行长、董事会秘书的职务。根据《公司章程》规定， 该辞呈自送达董事会时生效，俞敏华先生辞职后不再担任公司职务。 截至本公告之日，俞敏华先生持有公司 513,000 股股份。辞任后， 俞敏华先生将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。 俞敏华先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦不存在需要公司股 东知悉有关本人辞职的其他事宜。 公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定尽快聘任新的董 事会秘书，在新的董事会秘书正式履职前，由公司董事长徐力先生代 行公司董事会秘书职责。 公司董事会对俞敏华先生任职期间为公司做出的贡献给予高度 评价并表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2024 ...