证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-056 本议案需提交公司股东大会审议。 上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会 第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十五次会议以书面传签表决方式于 2023 年 12 月 12 日召开， 会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本 次会议由连柏林外部监事召集，应参加表决监事 6 人，实际参加表决 监事 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会 法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议经审议并表决通过以下议案： 一、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》的议案 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》 的议案 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订《上海农商银行内部资本充 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-057 上海农村商业银行股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）拟采 取由股东上海久事（集团）有限公司（以下简称"久事集团"）、上 海国盛集团资产有限公司（以下简称"国盛资产"）和浙江沪杭甬高 速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"），以不低于最近一 个年度其自本公司获得现金分红总额的 15%的资金，增持本公司股份 的措施稳定股价。 久事集团本次拟增持的金额不低于 3,820.66 万元。国盛资产 和浙江沪杭甬本次拟增持金额分别不低于 2,441.89 万元和 2,431.87 万元。 本次增持计划不设价格区间。 本次增持股份计划的实施期限为自本公告披露之日起 6 个月 内。 上述股东本次增持计划所需的资金来源为自有资金，不存在因 增持股份所需资金未能到位而导致增持计划无法实施的风险。 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

2 | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据 | 履行职责，新任董事、监事就任时间 | 计算，经银行业监督管理机构核准任 | 调 | 整 | 优 | 化 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 自股东大会决议通过之日起计算。 | 职资格后履行职责，任期届满连选可 | 董事、监事 | 以连任，连选连任的任期自股东大会 | 任 | 期 | 计 | 算 | | | | 决议通过之日起计算；新任监事任期 | 时间。 | 从股东大会决议通过之日起计算。 | | | | | | | | | 第六章 | 附则 | 第四十八条 | 本规则未尽事宜或与本 | 第四十八条 | 本规则未尽事宜或与本 | 规 | 范 | 相 | 关 | | 规则实施后颁布的法律、法规、规章、 | 规则实施后颁布的法律、法规、部门 | 表述。 | 本行《章程》或其他规范性文件的规 | 规章、规范性文件及本行《章程》相 | | | | | | | 定相冲突的，按照国家有关法律、法 | 冲突的，按照国家有关法律、法规、 | 规、规章、本行《章程》或其他规范 | ...

一、同意给予上海临港经济发展（集团）有限公司关联授信额度 81.92 亿元。本次关联交易属于商业银行正常交易业务，具体交易条 款按公平原则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和有关监管 部门的要求，交易公允。 二、本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成 重要影响，不存在损害其他股东合法利益的情形。 上海农村商业银行股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《银 行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海农村商业银行 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公开、公正、 客观的原则，认真审阅了《关于与上海临港经济发展（集团）有限公 司关联交易的议案》的有关文件资料。鉴于该等事项构成关联交易（以 下简称"本次关联交易"），我们发表如下独立意见： 三、本次关联交易审批程序符合《公司法》《中华人民共和国证 券法》和《上海证券交易所股票上市规则 ...

独立董事：陈凯、黄纪宪、陈缨、陈贵、王喆、李培功 2023 年 12 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海农村商 业银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公开、 公正、客观的原则，对稳定股价方案发表如下独立意见： 公司采取不回购股票、由持股 5%以上（包括上市前持股 5%及以 上）的股东在符合相关监管机构对本公司股东资格的相关规定等法律 法规的前提下增持股票的稳定股价措施充分考虑了实际情况和相关 措施的可行性，符合法律法规、监管要求和《上海农村商业银行股份 有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并上市后三年 内稳定股价预案》的规定，能切实履行稳定股价义务，有利于维护全 体股东特别是中小股东的利益，程序合法有效。我们同意本次稳定股 价的方案。 上海农村商业银行股份有限公司 独立董事关于稳定股价方案的独立意见 ...

《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总 则 | | | | | 第一条 为进一步规范上海农村商业 | 第一条 为进一步规范上海农村 | 整合本规则修 | | | 银行股份有限公司(以下简称"本行") | 商业银行股份有限公司(以下简 | 订依据。原《上 | | | 董事会的议事方式和决策程序，促使 | 称"本行")董事会的议事方式 | 海证券交易所 | | | 董事和董事会有效地履行其职责，提 | 和决策程序，促使董事和董事会 | 上市公司董事 | | | 高董事会规范运作和科学决策水平， | 有效地履行其职责，提高董事会 | 会议事示范规 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 规范运作和科学决策水平，根据 | 则》已废止。 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 《银行保险机构公司治理准则》 | | | | 和国证券法》《中华人民共和国商业 | 《上市公司治理准则》《上海农 | | | | 银行法》（以下简称"《商业银行 | 村商业银行股份有限公 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 上海农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系  媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他： 2023年11月30日 13:00-14:30 浙商证券调研（现场） 时间及参与单 浙商证券、天治基金、东证资管、人保资产、长江养老、贝莱德基金、兴业基金、趣时资 位名称 产、巨杉资产 地点 上海农商银行总行 我行接待人员 董事会办公室、资产负债管理部、授信管理部等部门相关负责人员 1、对公贷款重点发力的区域和行业是怎样规划的？ 我行扎根上海，未来将继续紧密围绕国家战略布局和上海区域经济发展，坚守战略定 位，积极支持制造业、市区两级重大项目等领域的信贷需求，持续深耕三农金融、科技金 融、普惠小微和绿色金融业务，坚持在细分领域培育自身的业务特色。同时紧密围绕上海 的重点战略产业发展规划，履行本地银行的责任，为城中村和旧区改造等城市更新项目、 上海推动“工业上楼”打造智造空间产业项目提供融资支持。 2、三季度关注率指标有一定波动是什么原因？ 三季度我行贷款关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国 证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及 规范性文件的要求，上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本 公司"）制定了《关于上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行 境内人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》 （以下简称"稳定股价预案"），并已经本公司 2019 年第二次临时股 东大会审议通过。 根据稳定股价预案，本公司 A 股股票上市后 3 年内，如本公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每 股净资产（本公司最近一期审计基准日后，因派息、送股、资本公积 转增股本、配股等事项导致本公司净资产或股份总数发生变化的，则 每股净资产相应进行调整），非因不可抗力，则在符合相关法律法规 且本公司股份分布符合上市条件的前提下，本公司、持股 5%及以上股 东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定本公司股价的相关程 序并实施相关措施。上述第 20 个收盘价低 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-053 上海农村商业银行股份有限公司 关于董事任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 《国家金融监督管理总局上海监管局关于核准上海农商银行陈贵任 职资格的批复》（沪金复〔2023〕252 号），国家金融监督管理总局 上海监管局已核准陈贵先生的公司独立董事任职资格。 陈贵先生的简历详见附件。 特此公告。 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 附件： 陈贵先生的简历 陈贵，男，1978 年 9 月出生，硕士研究生学历，法学硕士学位， 工商管理博士学位，执业律师。现任北京安杰世泽（上海）律师事务 所合伙人，民建中央法制委委员，上海市第十三、十四届政协委员， 浦东工商联副会长，上海仲裁委仲裁员，中保投资有限责任公司独立 董事，上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事，紫金天风期货股份 有限公司独立董事，东方国际创业股份有限公司独立董事。曾任北京 大 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 上海农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他： 2023 年 11 月 16 日 14:30-15:30 广发证券调研（电话会议） 广发证券、混沌投资、富安达基金、元葵资产、工银理财、正圆投资、浦银安盛基金、渝 农商理财、途灵资产、国华人寿、晨燕资产、鹏华基金、阳光资管、合道资管、东兴证 券、平安养老、国华兴益、富国基金、昱玺投资、燕创鸿德投资、华安证券、睿亿投资、 长江证券资管、建信理财、中信建投、信石投资、招商基金、富德生命人寿、聚鸣投资、 时间及参与单 友邦保险、华安基金、中国养老保险、远信基金、万家基金、太平基金、长安国际信托、 位名称 东方资管、中国人寿资管、杭银理财、银华基金、光大证券、华泰自营、睿远基金、易方 达基金、建信基金、泰康基金、汇添富基金、开源证券自营、中信证券自营、趣时资产、 仁和人寿、红土创新基金、中金基金、景顺长城基金、蜂巢基金、招商信诺资管、兴业基 金、中意资产、中国人 ...