第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 福萊特玻璃集團股份有限公司 | | 股份代號 | 06865 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二四年六月三十日止六個月的中期股息 | | 公告日期 | 2024年11月20日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新派息金額,匯率和股息派發日。 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.13 RMB | | 股東批准日期 | 2024年11月18 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 二零二四年中期股息派發日期 二零二四年中期股息派發日期 茲提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年八月二十七日的中期業績公告 （「該公告」），以及日期為二零二四年十月三十日有關二零二四年中期股息暫停辦理過戶登記及記錄 日的通函（「該通函」）。除非另有定義，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同含義。 誠如該公告及該通函所披露，董事會建議向股東派付截至二零二四年六月三十日止六個月中期股 息每股普通股人民幣0.13元（稅前）（「二零二四年中期股息」），已於二零二四年十一月十八日的二 零二四年第一次臨時股東大會上獲股東批准，請詳閱二零二四年十一月十八日的投票表決結果公 告。 董事會宣佈二零二四年中期股息將於二零二四年十二月二十日（星期五）派發 ...

（股份代號：6865） 二零二四年第一次臨時股東大會的 投票表決結果 謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月三十日的二零二四年第一 次臨時股東大會通函（「通函」）及通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵 義。 董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。 二零二四年第一次臨時股東大會已於二零二四年十一月十八日（星期一）假座中華人民共和國浙江省 嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司一樓大會議室舉行。 所有董事均親身或通過電子方式出席二零二四年第一次臨時股東大會。 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 3 2 | | | | 投票數目 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 決議案 | | ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 董事名單與其角色和職能 福萊特玻璃集團股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 阮洪良先生 （董事會主席） 姜瑾華女士 阮澤雲女士 魏葉忠先生 沈其甫先生 獨立非執行董事 徐 攀女士 杜 健女士 吳幼娟女士 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. 薪酬委員會 徐 攀女士 （主席） 阮洪良先生 杜 健女士 提名委員會 徐 攀女士 （主席） 阮洪良先生 杜 健女士 1 戰略發展委員會 阮洪良先生 （主席） 阮澤雲女士 徐 攀女士 風險管理委員會 阮洪良先生 （主席） 姜瑾華女士 杜 健女士 董事會已設立五個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下： 審核委員會 徐 攀女士 （主席） 杜 健女士 吳幼娟女士 中國浙江省嘉興市 二零二四年十一月十八日 2 ...

国浩律师（南京）事务所 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：福莱特玻璃集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受福莱特玻璃集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》以及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生 ...

重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃 集团股份有限公司一楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 437 | | 境外上市外资股股东（H 股）人数 | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,420,085,712 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,350,416,600 | ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划行权价格并 注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召 开了第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年 A 股股票期权激励计划行权价格并注销部分已获授但尚未行权的股票 期权的议案》，同意对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）行权价格进行调整并注销部分已获授但尚未行权的股票期权。具体事 宜公告如下： | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第五次会议，审议通过了《关于福莱特玻璃集 ...

一、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 公司全体监事一致选举郑文荣先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第七届监事会股东监事成员， 与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。 为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，现场通知各监事召开公司第七届 监事会第一次会议。公司第七届监事会第一次会议（以下简称"会议"或"本次会 议"）于 2024 年 11 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下称"公司"）职工代表大会选举产生了公 司第七届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 11 月 18 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事、第七届监事会监事，完成了换 届选举。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第七届董事会第一次会 议和第七届监事第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第七届董事会各专门 委员会成员的议案》《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级 管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举公司第七届监事 会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》的有关 规定，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开职工代表大会，选举张惠珍女士、钮丽萍女士（简历见附件）为公司第七届 监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会任期一致。本次选举的职工代表 监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 公司第七届监事会。张惠珍女士、钮丽萍女士的任职资格符合担任公司监事的条 件。 特此公告。 监事会 二零二四年十一月十九日 附件：职工代表监事简历 （一）张惠珍女士简介 张惠珍女士，50 岁，本科学历。张惠珍女士 2006 年加入本公司，现为本公 司监事、本部产业园之节 ...