使用向特定对象发行A股股票闲置募集资金 进行现金管理的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）2022年向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》等有关规定，对福莱特拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2742号）核准，公司获准向特定对象发行不超过 509,068,000股人民币普通股(A股)股票。公司实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票204,429,301股，每股发行价格人民币29.35元，募集资金总额为人民币 5,9 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍 生品交易行为，加强对期货和衍生品交易的管理，有效防范和控制风险，确保 公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的 基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上 述标的的组合。 （四）不得使用募集资金从事期货和衍生品交易； （五）根据公司的风险承受能力确定交易品种、规模及期限。 第二章 审批权限 第五条 公司股东大会、董事会是期货和衍生品交易业务的决策机构，公 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募 集资金承诺投资项目"年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目"、"年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目"及补充流动资金分别使用募集资金 人民币 1,835,051,755.99 元、人民币 1,800,844,302.95 元及人民币 1,800,000,000.00 元，合计使用募集资金人民币 5,435,896,058.94 元，募集资金专用账户余额为人 民币 570,540,489.17 元(其中包括累计产生银行存款利息收入扣除手续费计人民 币 39,284,508.88 元以及理财投资收益人民币 152,054.79 元)。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于回购注销部分 2020 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予部分股份通知债权人的公告 1、申报时间 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 10 月 12 日，工作日 9:00-11:30、13:30-16:30； 2、申报联系方式 一、通知债权人的原由 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第四十三次会议，审 议通过《关于回购注销部分 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分股份 的议案》，鉴于公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分的 1 名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会同 意对其已 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。 3、如实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励 授予股份回购注销、重大资产重组、股份回购注销等致使公司股份总数发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的股份总数扣除公司回 购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司股份总数发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 上述预案经 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司 全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《福莱特玻璃集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要性程度可比照本制度执 行。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 1 社会声 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第四十三次会议，审议通过《关 于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称"安福玻璃"）拟使用总额 不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通 过该议案之日起 12 个月内有效，并可在有效期限内滚动使用。公司监事会、保 荐机构对前述议案发表了同意意见。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2 ...

香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性 或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責 任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績公告 福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司 （統稱「本集團」）截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績。本公告載有本公司截至 二零二四年六月三十日止六個月的中期報告（「中期報告」）全文，符合香港聯合交易所有限公司證券 上市規則有關中期業績初步公告隨附資料的相關規定。 於聯交所及本公司網站刊登二零二四年度的中期報告 本公告亦會刊登於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.flatgroup.com.cn)網站，而載有上市規 則規定所有數據的本公司二零二四年度的中期報告，將於適當時候寄發予股東（如需）及分別刊登於 本公司及聯交所各自的網站。 承董事會命 福萊特玻璃 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，并提高公司 应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，福莱特玻璃集团股份有限公司（简 称"公司"）及控股子公司拟利用期货和衍生品的套期保值功能，开展套期保值业 务。公司及控股子公司开展期货和衍生品交易业务与日常经营紧密相关，以套期 保值为原则，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要。 交易品种：公司及控股子公司开展期货套期保值业务的品种仅限于与公 司生产经营相关的原材料。公司及控股子公司开展衍生品套期保值业务的品种仅 限于与公司经营相关的外汇汇率及利率。 交易工具：包括但不限于期货、期权、远期、掉期等金融工具。 交易场所：包括但不限于郑州商品交易所、上海期货交易所 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及香港联合交易 所有限公司网站 https://www.hkex.com.hk） 二、审议并通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》 根据中国企业会计准则，截至 2024 年 6 月 30 日公司 2024 年半年度实现归 属于母公司所有者的净利润（合并口径）为人民币 1,498,620,327.99 元，母公司 未分配利润为人民币 2,232,518,718.61 元。经综合考虑对投资者的合理回报和公 司的发展，结合公司的现金状况，经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施 权益分派 ...