中国旅游集团中免股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。 公司董事会办公室与其他有关部门互相配合，为委员会提供必要的工作条件。 第四条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由三名或以上董事组成，其中 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 委员会组成 第五条 委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事（即独立非执行董事） 委员占多数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司证 券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》《公司董事 会议事规则》等相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。 公司董事会办公室与其他有关部门互相配合，为委员 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）审计与 风险管理工作，持续完善公司内部控制和合规管理体系建设，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中央企业合 规管理办法》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、公 司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》《公司 董事会议事规则》等相关规定，董事会设立审计与风险管理委员会（以下简称"委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告有关监督、核查和内部控制的工作。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 公司审计部是委员会下设的日常办事机构，其负责人兼任委员会秘 书。审计部对委员会负责，向委员会报告工作。 审计部负责委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作， 董事会办公室、法务风控部、财务部 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-004 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第八次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于确定公司 2023 年度审计费用的议案》 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度境内财务报告及内 ...

证券研究报告 | 2024年02月17日 中国中免（601888.SH） 买入 海南免税迎开门红，央企考核强化下加速打造高效率全渠道零售巨头  公司研究·公司快评  社会服务·旅游及景区  投资评级：买入（维持评级） 证券分析师： 曾光 0755-82150809 zengguang@guosen.com.cn 执证编码：S0980511040003 证券分析师： 钟潇 0755-82132098 zhongxiao@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100003 证券分析师： 张鲁 010-88005377 zhanglu5@guosen.com.cn 执证编码：S0980521120002 联系人： 杨玉莹 0755-81982942 yangyuying@guosen.com.cn 事项： 据央视网2月16日晚报道，春节假期前6天（2月10-2月15日），海南离岛免税销售金额突破19亿元， 免税购物人数23.47万人次。据海南日报，今年春节前5天，海口海关共监管离岛免税销售额15.85亿元。 国信社服观点： 1、海南免税春节迎开门红：前5天销售额超去年7天总和，日均较去年春节增 ...

智通财经APP获悉，中国中免(01880)涨超3%，高见81.25港元创去年12月以来新高。截至发稿，涨 3.18%，报81.2港元，成交额4992.8万港元。 消息面上，据海口海关14日统计显示，假期前四天(2月10日至13日)海关共监管离岛免税购物金额12.17 亿元人民币，免税购物人数15.6万人次，人均消费7802元。据悉，2023年春节假期，海口海关共监管离 岛免税购物金额15.6亿元，今年春节假期刚刚过半，就已达到去年整个假期销售金额的近八成。 民生证券此前指出，公司进入Q1客流旺季，随着香化馆的开业，客流有望进一步增强，春节表现值得 期待。中长期来看，随着出入境修复叠加新租金协议，该行认为公司口岸免税业务后续将贡献增量，此 外市内免税政策有望加速推出，贡献潜在增量。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601888 | 說明 | 於上海證券交易所主板上市 | | ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-003 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第七次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 《关于公司"十四五"规划中期调整的议案》 为进一步推动公司高质量发展，在对"十四五"规划上半期战略实施情况全面 分析总结的基础上，结合行业发展的新形势、新趋势以及公司面临的新机遇、新挑 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-002 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第六次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日在公司以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：委托 出席董事 1 人，董事长王轩因公务原因委托非独立董事陈国强代为出席和表决）。 会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司资金管理制度>的议案》 根据公司业务发展和经营管理需要，结合公司实际，公司对现行《公司资金管 理制度》进行修订 ...

本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,068,859,044 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2 ...