具体内容详见公司于 2018 年 7 月 21 日、2018 年 9 月 8 日、2021 年 1 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司项目中选的公告》（临 2018-022）、《关于子公司已中选项目正式签订合同的公告》（临 2018-029）、《关 于子公司签署经营权转让合同之补充协议的公告》（临 2021-004）。 2023 年 12 月，为促进公司免税业务持续、健康、稳定发展，进一步提高机场免 税业务市场竞争力，经平等友好协商，日上上海与上海机场相关方对原合同及原补 充协议进行修订，并签署相关补充协议。 二、补充协议的主要内容 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-042 中国旅游集团中免股份有限公司 关于子公司签署经营权转让合同之补充协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2018 年，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日 上免税行（上海）有限公司（以下简称"日上上海"）中选上海浦东 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-043 中国旅游集团中免股份有限公司 关于子公司签署免税业务项目合同书之补充 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2017 年，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司中 标获得了北京首都国际机场（以下简称"首都机场"）T2 和 T3 航站楼国际出境隔 离区域及国际入境区免税店经营权，并与首都机场相关方签署了免税业务项目合同 书及系列补充协议。2021 年 10 月，经平等友好协商，各方就原合同第三合同年经营 费事宜达成一致并签署补充协议（上述项目合同与系列补充协议统称为"原合同"）。 具体内容详见公司于 2017 年 7 月 5 日、2017 年 8 月 12 日、2021 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司项目中标的公告》（临 2017-037）、《关于子公司已中标项目正式签订合同的公告》（临 2017-041）、《关 于下属子公司签署免税业务 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-041 中国旅游集团中免股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 ...

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》， 选举王轩先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司于2023年10月20日在 《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第 五届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告》（公告编号：临2023-037）、《关 于选举董事长的公告》（公告编号：临2023-038）。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成 了法定代表人的变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的营业执照， 公司法定代表人变更为王轩先生。 特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-040 董 事 会 中国旅游集团中免股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月4日 ...

截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

2023年第三季度报告 证券代码：601888 证券简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 ...

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 董事名單與其角色和職能 中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員名 單載列如下： 執行董事 王軒先生 （主席） 陳國強先生 （副主席） 獨立非執行董事 葛明先生 王瑛女士 王強先生 本公司共設有四個董事會委員會，各董事會委員會的組成情況載列如下： 審計與風險管理委員會 葛明先生 （主席） 王瑛女士 王強先生 提名委員會 王強先生 （主席） 王軒先生 葛明先生 王瑛女士 薪酬與考核委員會 王瑛女士 （主席） 葛明先生 王強先生 戰略委員會 王軒先生 （主席） 陳國強先生 王強先生 中國‧北京 2023年10月26日 ...

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会 第五次会议审议通过。经查阅公司提供的相关资料，根据有关规定，我们对该议 案发表如下独立意见： 我们认为，公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及年度薪酬分配 方案客观、真实反映了高级管理人员的业绩成绩和履职情况，符合公司实际情况 以及公司有关制度规定，体现了对经理层成员的激励与约束作用，有利于公司持 续稳定发展；董事会在审议该议案时，时任高级管理人员的董事对该议案回避表 决，董事会的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意上述议案。 独立董事：葛明、王瑛、王强 2023 年 10 月 26 日 中国旅游集团中免股份有限公司 独立董事关于公司高级管理人员 2022 年度经营业绩 考核结果及年度薪酬分配方案的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国 旅游集团中免股份有限公司章程》等有关规定，作为中国旅游集团中免股份有限 公司（以下简称"公司"） ...

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日在公司以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人： 王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-039 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第五次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所 ...