证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-037 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第四次会议（通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式紧急发出通知和议案资料，于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。副董事长陈国强先生于本次董事会会议上就紧急通知的原 因予以说明。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国 强、葛明、王瑛、王强。会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： （www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于选举董事长的公 告》（公告编号：临 2023-038）。 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-038 中国旅游集团中免股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规 定及时办理工商变更登记手续。 特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司 董 事 会 2023年10月19日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》， 选举王轩先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 附件：简历1 王轩先生，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，毕业于北京科技大学工 商管理硕士专业，工商管理硕士，高级经济师。现任公司党委书记、董事长、总 经理。曾任中国远望（集团）总公司的企业管理部副总经理；中免公司投资管理 部总监、总经理助理、副总经理、党委委员、党委书记；公司副总经理、常务副 总经理。期间曾兼任中免集团三亚市内免 ...

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 葛明先生 （主席） 王瑛女士 王強先生 董事名單與其角色和職能 中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員名 單載列如下： 執行董事 王軒先生 （主席） 陳國強先生 （副主席） 獨立非執行董事 葛明先生 王瑛女士 王強先生 本公司共設有四個董事會委員會，各董事會委員會的組成情況載列如下： 審計與風險管理委員會 提名委員會 王強先生 （主席） 王軒先生 葛明先生 王瑛女士 薪酬與考核委員會 王瑛女士 （主席） 葛明先生 王強先生 戰略委員會 王軒先生 王強先生 中國‧北京 2023年10月19日 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 关于董事长逝世的讣告 李刚先生未持有公司股份。李刚先生逝世后，公司董事人数未低于《公司法》 规定的董事会最低人数。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于 推进公司的持续健康发展，公司的正常经营活动不会受到影响。 特此公告。 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司董事长、 法定代表人李刚先生于2023年10月14日因病逝世。 李刚先生自担任公司董事长、法定代表人以来，恪尽职守，勤勉尽责，为公司 免税事业的发展付出了极大的热情和努力，为公司的规范运作和高质量发展做出了 杰出贡献。公司董事会对李刚先生在任职期间为公司所做的努力和贡献致以崇高的 敬意，公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对李刚先生的逝世表示沉痛的 哀悼，并向其家属表示深切的慰问。 2023 年 10 月 16 日 中国旅游集团中免股份有限公司 董 事 会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2023 年10月26日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其 附屬公司截至2023年9月30日止九個月的第三季度業績及其刊發。 承董事會命 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會主席 李剛先生 中國•北京 2023年10月13日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事李剛先生、陳國強先生及王軒先生，及 獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 董事會會議召開日期 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2023年10月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-034 中国旅游集团中免股份有限公司 关于取消 2023 年第二次临时股东大会的公告 特别提示 二、 取消原因 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）原计划于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议关于变更公司注册地址并修订《公 司章程》的议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在证券日报、上海证券 报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的通知》及股东大会会议资料。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 9 月 19 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 60188 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 RMB | | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 RMB | | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交 ...

$$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案：关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 4 | 1 中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定， 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、会议按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为 影响其他股东合法权益。 二、出席现场会议的股东请在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023- 032 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 中国旅游集团中免股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 1 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...