证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-031 中国旅游集团中免股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 28 日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议 案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权），并提请公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、变更公司注册地址 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层"变更为"海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号太平金融产业港 2 号楼 11 层 1116 室"，本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。 二、修订《公司章程》 鉴于公司拟变更注册地址，同时结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 1 | | | | | | 公司住所：海南省三亚市吉阳区 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-030 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2023 年 8 月 28 日 在公司以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人： 李刚、陈国强、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长李刚主持，公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。同时，结合公司实际， 公司对现行《公司章程》部分条款进行了修订。本次变更后的注册地址最终以市场 监督管理部门核定的内容为准。 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

中國旅遊集團中免股份有限公司 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited A股股票代码 : 601888.SH H股股份代号 : 1880.HK 免 稅 D u t y F r e e 2023 年 半年度报告 重要提示 ...

2023年第一季度报告 证券代码：601888 证券简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 ...

2022年年度报告 公司代码：601888 公司简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年年度报告 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：601888 证券简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 13 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---- ...

2022 年半年度报告 公司代码：601888 公司简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 129 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人彭辉、主管会计工作负责人于晖及会计机构负责人（会计主管人员）柴京涛声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601888 证券简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------- ...

2021 年年度报告 公司代码：601888 公司简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 175 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2021 年年度报告 | | | | | | 重要提示 | | | 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 二、 公司全体董事出席董事会会议。 | | | 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 | | | 四、 公司负责人彭辉、主管会计工作负责人于晖及会计机构负责人（会计主管人员）柴京涛声明： | | | 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 五、 | 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | 经公司 ...