香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中煤能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01898） 截至2023年12月31日止年度業績公告 財務摘要： 中國中煤能源股份有限公司董事會欣然宣佈本集團根據國際財務報告準則編製的 本集團截至2023年12月31日止年度的經審核年度業績如下： 1 • 2023年本集團的收入為人民幣1,929.69億元，較2022年減少人民幣276.08 億元（即-12.5%）。 • 2023年本公司股東應佔利潤為人民幣201.84億元，較2022年增加人民幣 4.46億元（即2.3%）。 • 2023年本公司每股基本盈利為人民幣1.52元，較2022年增加人民幣0.03元。 • 2023年息稅折舊攤銷前盈利為人民幣447.54億元，較2022年增加人民幣 8.62億元（即2.0%）。 • 董事會建議按照每股人民幣0.442元（含稅）派發2023年年度末期股息，此項 建議尚待於20 ...

公司代码：601898 公司简称：中煤能源 中国中煤能源股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 固定资产、无形资产、商誉 | - | - | - | - | - | 三、 是否存在减值迹象： 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：钟丽、解彦峰 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | | 备注 | 是否计提减值 | | 备注 | 减值依据 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 固定资产、无形资 | 不存在减值迹象 | - | | 否 | - | | 未减值不适用 | - | ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-008 中国中煤能源股份有限公司 关于对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 中国中煤能源股份有限公司拟与中国中煤能源集团有限公司（简称"中国中 煤"）以现金方式向中煤财务有限责任公司（简称"中煤财务公司"）同比例 增资，其中公司增资 54.6 亿元、中国中煤增资 5.4 亿元（简称"本次增资" 或"本次交易"）。本次增资完成后，中煤财务公司的注册资本将由 30 亿元 增加至 90 亿元，增资前后公司与中国中煤的持股比例保持不变。 中煤财务公司为公司与公司控股股东中国中煤共同持股的企业，本次交易构 成关联交易，未构成重大资产重组。 本次关联交易无需提交股东大会审议，尚需经过国家金融监督管理总局北京 监管局批准。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除已披露的日常关联交易之外，本 公司与中国中煤及 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-005 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以书面方式送达，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场表决方式召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司董事长王树东委托执行董事廖华军代为 出席并行使表决权，非执行董事徐倩以视频方式参加会议，公司监事、高级管理 人员等有关人员列席了会议，公司执行董事廖华军为本次会议主持人。本次会议 的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： （一）批准《关 ...

中国中煤能源股份有限公司关于 2023 年度 中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，中国 中煤能源股份有限公司（简称"公司"）查验了中煤财务有限责任公 司（简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并 查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中煤财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中煤财 务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金 融许可证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领取营业执 照。2023 年，根据《企业集团财务公司管理办法》等法规要求并经 金融监管部门批复，中煤财务公司对《公司章程》进行全面修订， 换领了《金融许可证》，并完成了工商变更登记。 目前，中煤财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员单位资金 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-006 中国中煤能源股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： （一）通过《关于<公司 2023 年年度报告>的议案》 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 通过《公司 2023 年年度报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规 和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况。 （二）通过《关于<公司 2023 年度监事会报告>的议案》 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 通过《公司 2023 年度监事会报告》，并同意将《公司 2023 年度监事会报告》 提交公司 2023 年度股东 ...

关于中国中煤能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 附件 1： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70073531_A01号 中国中煤能源股份有限公司董事会： 我们审计了中国中煤能源股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月20日出具了编号为安永华明(2024)审 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国中煤能源股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国中煤能源 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国中煤能源股份有限公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一 ...

中国中煤能源股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，依法依规履职， 忠实勤勉尽责，按时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 审慎审议各项议案，独立自主发表意见，积极为公司改革发展、管 理提升、风险防控建言献策，对促进董事会规范运作、科学决策、 推动公司高质量发展发挥了积极作用，维护了公司利益和全体股东 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于 2017 年 6 月当选为第四届董事会独立非执行董事，2023 年 3 月当选为第五届董事会独立非执行董事。本人熟悉电力行业运 行情况，对该领域发展趋势有充分的了解，并具有丰富的人力资源 和企业管理经验，现兼任国家电网有限公司外部董事。本人在董事 会下设 5 个专门委员会中，分别担任提名委员会主席、战略规划委 员会和审计与风险管理委员会委员。 本人具有上市地证券监管机构所要求的独立性并向公司提供 ...

一、 利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在中国企业会计准则下中 国中煤能源股份有限公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净 利润为人民币 195.34 亿元，基本每股收益为人民币 1.47 元。截至报告期末，公 司可供股东分配利润为人民币 329.42 亿元（母公司报表）。经公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-007 中国中煤能源股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）监事会意见 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.442 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 13,258,663,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,860,214,700 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30%。 如在本公告 ...

中国中煤能源股份有限公司 已审财务报表 2023 年度 中国中煤能源股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 母公司资产负债表 | | 9 | | | 合并利润表 | | 10 | | | 母公司利润表 | | 11 | | | 合并现金流量表 | | 12 | | | 母公司现金流量表 | | 13 | | | 合并所有者权益变动表 | 14 | - | 15 | | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - | 17 | | 财务报表附注 | 18 | - | 159 | | 补充资料 | 160 | - | 161 | 审计报告 安永华明（2024）审字第70073531_A01号 中国中煤能源股份有限公司 中国中煤能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国中煤能源股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 ...