证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-014 南方出版传媒股份有限公司 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 上年 同期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年 同期 本期 增长 率 一 般 图 书 出 版 业 务 36,194.09 39,763.77 9.86% 7,050.42 6,491.09 -7.93% 6,577.00 6,611.75 0.53% 6.71% -1.86% 下降 8.57 个百 分点 二、公司报纸和期刊业务 | 项目 | 发行量(万册) | | 已签订的广告订单 | | 已确认的广告收入、服 | 广告违法违 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额(万元) | 务收入(万元) | 规处罚情况 | | | 报媒业务 | | 28.03 | 1291.09 | 1077.31 | 元 | 注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差 异，仅供各位投资者参考。 特此公告。 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-013 南方出版传媒股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2023 年度主 要经营数据公告如下： 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 上年 同期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长率 上年同 期 本期 增长 率 上年 同期 本期 增长率 一 般 图 书 出 版 业 务 207,670.12 307,783.62 48.21% 57,143.21 64,963.54 13.69% 49,400.35 59,654.09 20.76% 13.55% 8.17% 下降 5.38 个 百分点 二、公司报纸和期刊业务 | 项目 | 发行量(万册) | | 已签订的广告订单 | | 已确认的广告收入、服 | 广告违法违 | | --- | --- | --- ...

南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员 的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第 五届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后董事、总经理叶河先生不再担 任公司第五届董事会审计委员会委员职务。公司董事会选举何云女士为公司第五 届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：辛宇、蒋冬菊、何云， 其中独立董事辛宇先生为召集人。 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-010 南方出版传媒股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-002 第五届监事会第八次会议决议公告 该议案需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 南方出版传媒股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日，在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方 女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷 鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份 有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反 对。 监事会认为公司 2023 年度报告及其摘要内容与格 ...

公司代码：601900 公司简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南方出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

第一章 总则 第一条 为规范南方出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）及公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、上海 证券交易所业务规则和《南方出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股 东、股东代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理及其 他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会 规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 1 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 （以下统称"股东大会"）。年度股东大会每年召开一 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-006 南方出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、出售商品/提供劳务情况 单位：元 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年发生额 | 2023 | 年预计额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东少先队员杂志社有限公司 | 物资印刷 | 2,343,984 | | 3,000,000 | | 广东省出版集团有限公司 | 图书等 | 2,162,858 | | 5,000,000 | | 广东黄金时代杂志社有限公司 | 物资印刷 | 951 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-015 南方出版传媒股份有限公司 关于基金设立及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的和投资金额： 一、广东南传创新创业投资合伙企业（有限合伙），总规模 2,010 万元，其 中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称"湾区创投"）拟认缴出资 10 万元；南方出版传媒股份有限公司（以下简称"南方传媒""公司"）拟认缴 出资 2,000 万元，认缴比例为 99.50%； 二、广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模 5,000 万元， 其中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称"湾区创投"）拟认缴出 资 10 万元；南方传媒子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称"南传投资"） 拟认缴出资 2,490 万元，认缴比例为 49.80%；武汉理工数字传播工程有限公司 拟认缴出资 2,500 万元； 三、广东南方传媒投资有限公司于 2023 年 8 月认缴 2000 万元参与设立的、 由广东弘广私募 ...

南方出版传媒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 签字项目合伙人：凌朝晖先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2017 年 开始从事上市公司审计,2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。 担任独立复核合伙人：廖朝理先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1992 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会 计师事务所"或"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的要求，公司对信永中和 2023 年度履职情 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-011 南方出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订、制定原因 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营 发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订，相关议案经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。 | 序号 | 名称 | 是否需股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 4 | 《独立 ...