证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-008 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中委托出席董事 3 人，董事芮宏因出差、董事施扬因党校 学习委托董事长程为民代为出席，董事叶国斌因出差委托董事董立国代为出席。 会议由公司董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （五 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-011 浙江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会 授权董事会决定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 满足现金分红的条件下，公司每年现金分红数额占合并报表中当期归母净利 润的比例不低于 50%。2025 年计划分红两次，其中中期分红不低于全年分红的 25%。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董 事会特提请股东大会授权董事会在满足相关条件的情况下决定 2025 年中期分红方 案。具体安排如下： 一、2025 年中期利润分配授权情况 公司董事会提请股东大会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、 重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范 围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。 （一）2025 年中期利润分配前提条件 1.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-010 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 2,222,222,223 股，以此计算合计拟派发现金红利 666,666,666.90 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利 润的比例为 61.58%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积 金转增股本等其他形式的分配预案。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动 1 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 A 股每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管或会（k- (htt 景 E | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-149 | ...

财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2025 年度预计担保额度事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、申请银行授信额度暨预计担保额度概述 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议 案》。为保障公司整体范围内银行授信的延续性和 2025 年度经营发展的需要， 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，同时 公司拟为子公司提供总额不超过人民币 7,000 万元的担保额度。 （一）申请银行授信额度的情况 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 上海证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江出版 传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对浙版传媒 2024 年度募集资金存储与使用情况进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集 资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元 （不含增值税）后的募集资金为人民 ...

浙江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3568号 浙江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江出版传媒股份有限公司(以下简称浙版传媒公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙版传媒 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对浙版传媒使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万 元（不含增值税）后的募集资金为 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股 份有限公司于 2021 年 7 月 ...

关于 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度 财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 日常性关联交易预计情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2024 年度日常关联交易执行情况 与 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第三届董 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （周蔚华） 任职期内在专门委员会任职情况：任公司第二届董事会提名委 员会主任委员、公司第二届董事会编辑委员会委员。 任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年任职期内，本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章 制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，勤勉尽责， 忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董事会专门委 员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重大决策，根 据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意见，切实维 护了公司的整体利益和 ...