证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-061 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室 以现场方式召开。本次会议系 2025 年 12 月 29 日公司 2025 年第二次临时股东大 会选举产生增补董事及职工代表大会选举产生职工代表董事后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易 ...

每经AI快讯，浙版传媒（SH 601921，收盘价：7.79元）12月29日晚间发布公告称，公司第三届第十一 次董事会临时会议于2025年12月29日在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场方式召 开。会议审议了《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》等文件。 2024年1至12月份，浙版传媒的营业收入构成为：发行占比78.56%，出版占比28.05%，印刷占比 3.65%，其他业务占比3.24%，其他占比3.22%。 截至发稿，浙版传媒市值为173亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 （记者 王晓波） ...

财通证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金 总额为人民币 228,444.45 万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费 用后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，上述资金已全部到位， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资 报告》（天健验〔2021〕390 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会 批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资 金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。 二、募集资金投入情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 关于浙江出版传媒股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为正在履行 浙江出版传媒股份有限公司（ ...

法律意见书 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2175 号 致：浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《浙 江出版传媒股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《浙江出版传媒股份有限 公司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 ...

浙江出版传媒股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、 法规的规定，特制定本制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落 实董事会决议，主持公司生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理机构及其任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理 3—5 人。由总经理、副 总经理构成公司总经理班子。总经理班子是公司日常经营管理的指 挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员 由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 公司总经理应当确保在任职期间能够投入足够的时间 1 和精力于公司事务，切实履行职责。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、公司、股东 和员工的合法权益； （二）具有良好的教育及专业背景 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 公司董事长为当然委员并担任召集人，其他委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 浙江出版传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 1 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设投资评审小组（设在公司产业投资部） 为日常办事机构，负责委员会的资料与研究、日常工作联络、会议组 织及跟踪相关事项的实施 ...

浙江出版传媒股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易 价格将可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备 查文件报送上海证券交易所和公司注册地的证监会监管局。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市 公告书、定期报告和临时报告等，其具体内容、格式及编制规则，按 照中国证监会和上海证券交易所相关规定执行。 第四条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司及其董事会； 1 第五条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人 ...

浙江出版传媒股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，维 护公司资产安全，提升公司经营管理水平，维护投资者的合法权益， 保障公司经营战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制配套指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定要求，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"内部控制"，是由公司董事会、董事会审 计委员会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司建立健全内部控制的目标： （一）确保公司财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及 时和公平； （二）最大限度地减少或规避风险，保证公司协调、持续、快速 发展，促进公司实现发展战略； （三）保证公司资产的安全，提高公司的经营管理水平； 1 （四）建立统一、规范、有效运行的内部控制体系，进一步完善 和优化公司的内部控制，增强公司的风险防范能力。 第四条 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，并定 期对内部 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》（以下简称《暂缓与豁免管理规定》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及 《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免管理规定》《上市规 则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《暂缓与豁免管理 规定》《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可 暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由 1 制度，并结合公司实际情况，制定本制度。 信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 浙 ...

（2025 年 12 月修订） 第一条 为提高浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙江出版传媒股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的 规定，制定本细则。 浙江出版传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，为公司与上海证券交易所的联络人。 第三条 公司指派董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证 券事务代表与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作细则，并设立由董事会秘 书分管的工作部门。 第一章 总 则 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司 ...