浙江出版传媒股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称公司）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配原则，重视对投 资者的合理投资回报并兼顾本公司的可持续发展。 公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经 营能力。 公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配。在 有条件的情况下经股东会审议通过，公司可以进行中期利润分配。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当按 1 照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》履行必要的决 策程序。董事会 ...

第二章 募集资金的存储 1 第三条 为保证募集资金的安全使用和有效监管，公司实行募集 资金专户存储制度，并开立专项账户，用于募集资金的存放和收付。 专项账户的设立、变更或撤销由董事会批准或由董事会授权的相关 人士决定，并在申请公开募集资金或者非公开发行股票时，将设立情 况及材料报上海证券交易所备案。专项账户不得存放非募集资金或 用作其他用途。 浙江出版传媒股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，保证募集资 金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江出版传 媒股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划 ...

（2025 年 12 月修订） 浙江出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《上 市公司股东会规则》、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 1 第四条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方 式和途径，为股东参加股东会提供 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-054 《公司章程》具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，同时提请股东 大会授权公司管理层办理上述事项涉及的市场主体登记备案事宜，授权有效期自 股东大会审议通过之日起至本次相关市场主体登记备案办理完毕之日止。本次《公 司章程》的修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。 特此公告。 附件：公司章程修订对照表 1 浙江出版传媒股份有限公司董事会 浙江出版传媒股份有限公司关于新增营业范围、 取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增营业范围、取消监事会并修订〈公 司章程〉及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民 ...

浙江出版传媒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江出版联合集团有限公司，现提名金鑫荣为浙江出 版传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江出版传 媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江出版 传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

浙江出版传媒股份有限公司独立董事候选人声明 本人金鑫荣，已充分了解并同意由提名人浙江出版联合集团 有限公司提名为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三 ...

浙江出版传媒股份有限公司董事会 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-056 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》， 同意控股股东浙江出版联合集团有限公司提名的童杰先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满止，候选人简历详见附件。 候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，董事会提名委员会事前 已审议通过本议案，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 13 日 附件： 童杰先生，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，正高级经济师。1992 年进入浙江日报社工作，历任钱江报刊发行有限责 任公司副总经理，浙报集团事业发展部 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-052 董立国先生、叶国斌先生担任公司董事、董事会专门委员会委员期间勤勉尽 责，为公司的健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对两位董事在任职 期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事董立国 先生、叶国斌先生的辞职报告。因工作调整，董立国先生辞去公司董事及董事会 风险控制与审计委员会委员职务，叶国斌先生辞去公司董事及董事会编辑委员会 委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上 述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，董立国先生、叶国 斌先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，董立国先生、叶国斌先生未持有公司股份，辞职后未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运作。 公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事及专门委员 ...

金鑫荣先生已参加上海证券交易所举办的独立董事任职培训，其作为公司独 立董事候选人的任职资格已获上海证券交易所审核通过，公司董事会提名委员会 事前已审议通过本议案，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 浙江出版传媒股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》， 同意股东浙江出版联合集团有限公司提名的金鑫荣先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止， 候选人简历详见附件。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-055 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 金鑫荣先生，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。南京大学信息管理学院教授，博士生导师。长 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-057 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 浙江出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 1 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 ...