浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-032 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 6 月 26 日到期赎回部分募集资金现金管理产品本金人民币 50,000 万元，获得收 益人民币 1,121.92 万元。 继续进行现金管理进展情况：受托方中国建设银行股份有限公司杭州分行 （以下简称"建设银行"），现金管理金额 50,000 万元，理财产品名称为中国建设银 行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，现金管理期限 56 天。 履行的审议程序：公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十次会议、 第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过 ...

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第二 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、本次转让的基本概况 为持续推进公司构建线上线下双循环发行体系建设，优化发行业务布局，强 化优势资源整合，着力做强做大线上电商和线下零售业务，公司全资子公司博库 数字出版传媒集团有限公司（以下简称"博库集团"）拟将持有的博库书城有限 公司（以下简称"博库书城"）100%股权，全部转让给公司全资子公司浙江省新 华书店集团有限公司（以下简称"省店集团"）。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-031 浙江出版传媒股份有限公司 关于转让子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经营范围：增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》），计算 机网络技术开发、技术咨询服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化 艺术交流活动策划，出版物批发零售（范围详见《中华人民共和国出版物经营许 可证》），文化用品、办 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-030 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号 2024-031）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审议通过了本议案。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 25 日（星期二）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 18 日通过现场、电话、电 子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长程为民主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的 召集、召开 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.39 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-029 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | - 1 - 四、分配实施办法 1. 实施办法 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年 ...

证券代码：601921 证券简称： 浙版传媒 浙江出版传媒股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 ☑ 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □电话会议 ☑ 申万宏源、招商证券、广发证券、国泰君安、东方证券、华创证券、东方财 参与单位及 富、兴业传媒、银行证券、西部证券、中泰证券、中银基金、泰康基金、华宝 人员姓名 基金、明世伙伴基金等 活动时间 2024年4月29日-6月5日 董事长 程为民 董事、总经理 张建江 上市公司 副总经理、董事会秘书 李伟毅 接待人员姓名 财务总监 施慧光 独立董事 王宝庆 问：关注到公司连续三年分红比例超过50%，未来几年分红计划趋势如 何？ 答：浙版传媒过去三年，利润分配比例分别为52%、55%、57%，超额履行 了上市时的分红承诺。得益于公司强大的内容生产能力、线上线下发行体系的 综合实力，公司主业稳健，业绩稳定，未来公司将努力保持相对稳定的分红比 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司章程〉的议 案》，公司注册地址变更为：浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号浙江数字出版 大楼 1 幢 21 层。按照公司股东大会会议决议，公司现已完成注册地址变更的工商 登记手续，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-028 浙江出版传媒股份有限公司 关于注册地址完成变更的公告 1 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-027 浙江出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：银行理财产品 投资金额：人民币 100,000 万元 公司本次进行现金管理的金额为人民币 100,000 万元。 重要内容提示： 理财产品名称：农业银行农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 3 期私募理财产品（优享）、民生银行民生理财富竹纯债 182 天持有期 3 号理财产品 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现 金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第 十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流 ...

浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-022 董事长：程为民 总经理：张建江 副总经理、董事会秘书：李伟毅 财务总监：施慧光 独立董事：王宝庆 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@zjcbcm.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00—11:00 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-023 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编 号 2024-023）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审议通过了本议案。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通过现场、电话、电 子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 ...

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第二 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员 的议案》，公司第二届董事会专门委员会组成人员调整如下： 1、董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生、独立董事杨小虎先生 3 人组成，程为民先生任主任委员； 2、董事会风险控制与审计委员会由董事董立国先生、独立董事王宝庆先生、 杨小虎先生 3 人组成，王宝庆先生任主任委员； 3、董事会提名委员会由董事施扬先生、独立董事周蔚华先生、王宝庆先生 3 人组成，周蔚华先生任主任委员； 4、董事会薪酬与考核委员会由董事施扬先生、独立董事杨小虎先生、王宝庆 先生 3 人组成，杨小虎先生任主任委员。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-024 浙江出版传媒股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述人员任职自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司 ...