证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-061 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十一号新闻出版的相关规定，现将 2024 年前三季度一般 图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： | 项目 | 销售码洋 | | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | | 率(%) | 同期 | | 率(% ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-060 浙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第二次会议决议 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过书面通知送达全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴明 华主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于〈浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. ...

1. 审议通过《关于〈浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议 案》 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-059 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过电话、电子邮件、 即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1.第三届董事会第二次会议决议 2.第三届董事会风险控制与审计委员会 2024 年第一次会议决议 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0223 号 关于对浙江出版传媒股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 浙江出版传媒股份有限公司，A 股证券简称：浙版传媒，A 股证 券代码：601921； 李伟毅，浙江出版传媒股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 8 月期间，有多名投资者在上证 e 互动平台向 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称公司）提问，询问公司与游 戏《黑神话：悟空》有何业务关系，是否参与收益分成。2024 年 8 月 19 日，公司在上证 e 互动平台回复称,公司旗下浙江出版集团数 字传媒有限公司是游戏《黑神话：悟空》出版方，但未就是否参与 游戏收益分成等投资者关心的重要内容予以回应。回复披露后，8 月 20 日、8 月 21 日公司股价连续两个交易日涨停并触及涨幅异常波 动。经监管督促，公司于 8 月 21 日晚间披露股票交易异常波动暨风 险提示公告称，公司仅为游戏《黑神话：悟空》出版方，提供游戏 内容审核、出版申报及出版号申领服务，不参与游戏收益分成，获 取出版收入不超过 100 万元，占公司 2024 年上半年营业收入、净利 1 润不到 1%，占比较 ...

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月20日披露2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、 财务状况等情况，公司计划于2024年10月16日上午11:00—12:00 举行2024年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-058 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年10月9日（星期三）至10月15日（星期二）16:00前，登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqfwb@zjcbcm.co m进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-055 浙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场方式召开。第三届监事会第一次会议系 2024 年 9 月 20 日在公司召开 2024 年 第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，于当日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，第三届监事会全体监事一致推举吴明华先生主持会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-056 2024 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于公司第三届董事会专门委员会人员 组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监 的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，选举产生了公司第 三届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和证券事务代表。 同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三 届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下： 1 一、选举第三届董事会董事长 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举程为民先生为公 司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 程为民先生简历详见公司 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《浙 江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 浙江出版传媒股份有限公司关于选举董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任 总 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-054 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。第三届董事会第一次会议系 2024 年 9 月 20 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，第三届董事会全体董事共同推举董事程为民先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2.审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》 ...

董事会秘书和证券事务代表联系方式： 特此公告。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-057 浙江出版传媒股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议 案》，同意聘任李伟毅先生为董事会秘书、刘子婧女士为证券事务代表（简历附后）， 任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。本次董事会召开前，李伟毅先生的董 事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司董事会提名委员会对聘任的董事会秘书、证券事务代表的教育背景、任职 经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的审核意见。 附件： 刘子婧女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2020 年 7 月参加上海证券交易所第 131 期董事会秘书培训，并取得任职资 格。历任广东省出版集团有 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1510 号 致：浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大 ...