证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-015 投资金额：不超过人民币 80,000 万元暂时闲置募集资金。使用期限自浙江 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述额度及期限内可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了 明确的核查意见。 特别风险提示：公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低 风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起 的影响收益的情况。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资 金总额为人民币 228,444.45 万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交 ...

浙江出版传媒股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）建立 健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律法规的要 求以及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度（2024年4月修订）》 的相关规定，制定了《浙江出版传媒股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内 容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，充 分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷环境等情况，建立对投资者科学、持续、 稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政 ...

公司代码：601921 公司简称：浙版传媒 浙江出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"、"保荐机构")作为正在 履行浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"浙版传媒"、"上市公司"、"公 司"）持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号 -- 持续督导》《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法 律法规的规定,就浙版传媒拟调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项进行 了审慎核查,发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2021)1779号),公司获准向社会公开发行人民 币普通股(A 股)22,222. 2223万股,每股发行价格为人民币 10.28元,募集资 金总额为人民币 228,444.45 万元,扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交 易费用后,公司本次募集 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-006 浙江出版传媒股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"浙版传媒"）于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》，同意公司在募集资金投 资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整火把知 识服务平台建设项目的内部投资金额。公司保荐机构财通证券股份有限公司对上 述事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议，现将调整的相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 - 1 - 设项目内部投资金额进行调整，具体调整内容如下： 三、本次调整募投项目内部投资金额的原因 火把知识服务平台建设项目可行性方案论证时间较早，为顺应数字出版行业 的发展趋势，灵活应对市场环境，公司 2024 年已完成该项目实施主体变更，并延 长了 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-007 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"或"公司"）为深入贯彻党的 二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，积极推动公司高质量发展和投资价值提升，有效保护 广大投资者合法权益，结合行业发展情况和自身发展战略，制定公司"提质增效重 回报"行动方案。公司已于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议，以9票同 意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司"提质增效重回报"行动方案的议 案》，具体方案如下： 一、聚焦主责主业，提升经营质量 公司坚持"稳中求进、以进促稳，系统集成、协同配合，守正创新、先立后破" 要求，聚焦"书、店、数、链、人"五要素，扎实推进精品出版、书店转型、数字融 合、产业协同、队伍建设等方面重点工作，积极打造出版标志性成果，进一步优化 资产结构和业务布局，提升经营效率和盈利能力。未来，公司将深化习近平新时代 中国特色社会主义思想宣传阐释，策划出版一批优质主题出版物。持续升级做大做 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-005 浙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过书面通知送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴明华主持。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公 司关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的公告》（公告编号：2025- 006）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第三次会议决议 ...

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司 董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江 出版传媒股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的公告》（公 告编号：2025-006）。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-004 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电话、电子邮件、即 时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-003 重要内容提示： 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"公司"）股票于2025 年2月19日、2月20日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司不存在应披露而未披露 的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年2月19日、2月20日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 下： （一）生产经营情况 浙江出版传媒股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经 ...

浙江出版联合集团有限公司 特此回复。 浙江出版联合集团有限公司 2025年2月20日 浙江出版传媒股份有限公司: 就贵公司股票交易异常波动的问询,本公司经过认真自 查并核实,现回复如下: 作为贵公司的控股股东及实际控制人,本公司不存在影 响浙版传媒股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 关于浙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动的问询复函 ...