证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-014 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-002 经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案，表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式召开。 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。到会监事人数符合《中华 人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由 公司监事会主席林海涛先生主持。 详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2024 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（ ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-001 该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）第五届董事 会第二十二次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，独立董事张志强先生因公务原因不能出席会议，委托独 立董事汪进元先生代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-004 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高投资者获得感，与股东共享公司发展成果，在遵守中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的基础上，公司董事会提请股东大会授权董事会制定具体的 2025 年中期利润分配方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件： 1、2025 年中期盈利且累计未分配利润为正； 2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。 （二）中期利润分配时间与形式 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 （四）中期分红的授权 董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况、资金规划，在保证公 司正常经营发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定具体的利润分配 方案。并在董事会审议通过 2025 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-003 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利 润为 1,627,79 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 审计报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 一、审计报告 | | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. | 合并利润表 | 3 | | 3. | 合并现金流量表 | 4 | | 4. | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. | 母公司利润表 | 9 | | 7. | 母公司现金流量表 | 10 | | 8. | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. | 财务报表附注 | 1-98 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 ...

永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凤凰出版传媒股份 有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）首次公开发行A股股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对 凤凰传媒募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎 的核查，具体核查情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月 22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人 民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币 4,479 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 2 / 2 目 录 一、审计报告 1-2 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P 地址（l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 √适用 □不适用 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、规划、 计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制， 且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差 异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务对 本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工或联 系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负责。 七、 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，主要职责为：代表董事会行使对管理层 的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。董事会审计委员会 对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数， 委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，应当为 会计专业人士，负责主持委员会工作（如有两名以上符合条件的独立董事 ...