江苏凤凰出版传媒股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏凤凰出 版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）对公司聘用、解聘会计师事务所及公司支付给会计师事务所的费用作 出决议； 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及其他有关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略与可持续发展委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会等专门委员会。 董事会 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第五条 选任 董事 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏凤凰出版 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事独立 性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司 独立董事的独立性进行评估，出具以下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事汪进元、温素彬、张志 强和尤劲柏符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其 独立性的情形。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张志强） 作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"凤凰传媒")独立 董事，我在报告期内按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全体股东负 责的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人张志强，2022年5月起担任公司独立董事。现任南京大学出版研究院常 务副院长，南京大学信息管理学院出版科学系主任、教授、博士生导师。美国 哈佛大学博士后。张先生从事出版理论与历史、数字出版、外国出版教育等方 面的研究，已出版《20世纪中国的出版研究》《中国出版业发展报告：新千年 来的中国出版业》等著译作二十余部，在国内外重要刊物上发表学术论文二百 余篇。国家社科基金重大项目与江苏省社科重大项目首席专家，主持国家社科 基金重大与重点项目、江苏省社科基金重大项目等省部级项目二十余项。曾获 宝钢优秀教师奖、"第三届中国出版政府奖（优秀出版人物奖）"、"第12届 中 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第六章 | 党建工作 | 36 | | 第七章 | 高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领 导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）、《中华人民共和国企业国 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员 会，并制定本工作细则。 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因 以及对任何与其辞职有关或其认为有必要引起董事会注意的情况进行说明。经 董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。独立董事辞职导致战略 与可持续发展委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定及公司章程，拟辞 职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董 事辞职之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-005 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交 易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该议案发表了 审核意见，认为：公司与关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其子公司、 中国移动通信有限公司及其控制公司发生的日常关联交易符合公司经营管理 需要，交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被 关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。 该议案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事章朝阳、 王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。会议召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会，现提名汪进 元先生、张志强先生、温素彬先生和张广兴先生为江苏凤凰出版 传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被 提名人已书面同意出任江苏凤凰出版传媒股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与江苏凤凰出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-008 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他 风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行产品购买事 宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以 下简称 "公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会拟授权经营管 理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过 97 亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理财产 品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。 2、公司财务部门须建立台账对理财产品进行管理，建立完整的会计账 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-013 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，凤凰传媒拟对其《公司 章程》及相关议事规则进行修订。 一、《公司章程》主要修订内容 （一）完善总则、法定代表人等规定 根据《公司法》的要求确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任 等，在章程中载明法定代表人产生、变更办法；根据《章程指引》完善公司章程 制定目的。 （二）完善股东、股东会相关制度 根据《公司法》要求将股东大会调整为股东会。根据《章程指引》要求，新 增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务； 修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例， 优化股东会召开方式及表决程序。 （三）完善董事 ...