江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 4800 万元授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）控股 子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称"凤凰新云"）由于经营需要 拟向江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"凤凰集团财务公司"）申 请人民币5,000万元授信，期限为1年，公司拟根据出资比例为该授信提供不超过 4,800万元担保，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-025 （二）决策程序 公司于2024年7月10日召开第五届董事第十八次会议，审议通过了《关于为 凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云4800万元授信提供担保的议案》，同意 公司按照持股比例为上述授信提供担保，担保金额不超过4,800万元。 二、 担保对象基本情况 （一）注册信息 1 ● 担保人：江苏凤凰 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-023 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,544,900,000 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元 ...

凤凰传媒 23 年度暨 24 年第一季度业绩说明会 &20240606原文 2024年06月07日14:00 发言人100:01 各位投资者大家好，非常欢迎大家来参加我们的这个凤凰传媒的业绩说明会。 发言人100:12 借这个时间，我给各位简要报告一下两个方面的情况。 发言人1 00:19 一个是总体的业绩情况，另外一个就是主要的一些业务亮点。 发言人100:27 下面先讲第一个方面，总体的业绩情况。 °添加微信V17772725945 更多纪要， 发言人1 00:32 2023 年凤凰传媒我们围绕着一直制定的建设世界一流出版传媒企业的这个目标，强化了出版主 业，拓展多元业态。 发言人1 00:47 加强了融合发展，是加强了我们的机制体制创新。 发言人100:54 所以总体上我觉得实现了比较好的高质量发展。 发言人101:00 大家可以看到我们的年报显示，我们二三年实现了营业收入136点四五亿，归属上市公司股东 的净利润29.51亿，扣非净利润也达到了20.74亿元。 发言人1 01:20 这些主要的经营指标应该说均创出了我们的历史新高，而且在出版传媒行业应该也位居行业第 一。 发言人101:35 那么从营业 ...

各位投资者大家好非常欢迎大家来参加我们的这个凤凰传媒的业绩说明会那么借这个时间呢我给各位呢简要报告一下两个方面的情况一个是呢总体的业绩情况另外一个呢就是主要的一些业务亮点下面先讲第一个方面总体的业绩情况 2023年凤凰传媒我们围绕着一直制定的就是建设世界一流出版传媒企业的这个目标强化了出版主业拓展多元业态那么加强了融合发展加强了我们的机制体制创新所以总体上我觉得实现了比较好的高质量发展 大家可以看到我们的年报显示我们二三年实现了营业收入136.45亿归属上市公司股东的净利润29.51亿扣费净利润也达到了20.74亿那么这些主要的经营指标应该说均创出了我们的历史新高而且呢 在出版传媒行业应该也位居行业第一名那么从营业收入来看的话我们23年实现了营业收入136.5亿同比增长虽然增长的幅度只有0.36但是呢大家要考虑到我们一方面是在这些年高速增长 高基数的这个基础上取得的因为对于130多亿的这个总的数量来讲的话我们每增加一个点其实都要增加不少收入那么同时呢其实这几年我们也特别注重风险防控那么对于一些利润低风险大的业务呢是主动做了压缩那么我们坚持呢还是应该稳定高质量的发展 那么所以呢在这个营业收入啊其实总体上来讲的话 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-022 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 30 日（星期四）至 6 月 5 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中 本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 1 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上交所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录制及网络文字互动 2、召开方式：视频录制及网络文字互动 3、网络交流地址：上交所上证路演中心（网址：http://roadsh ...

图可 江苏同与泽律师事务所 法律意见书 致:江苏凤凰出版传媒股份有限公司 江苏同与泽律师事务所(以下简称"本所")接受江苏凤凰 出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规 范性文件及《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》）的有关规定,就公司 2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及 的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书 所必须查阅的文件。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中 贸同 江苏同与泽律师事务所 法律意见书 法律意见书 江苏同与泽律师事务所 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决 结果是否合法有效发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次作为公司本次股东大会 的公告材料,随同其他需公告的信息 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-021 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,901,187,599 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 74.7057 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 1,901,071,199 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928 2023 年年度股东大会会议材料 二Ｏ二四年五月十六日召开 0 目录 | 1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 ··········2 | | | --- | --- | | 2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知·····4 | | | 3、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ·························6 | | | 4、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ························14 | | | 5、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ······························17 | | | 6、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 ····························24 | | | 7、关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 ···························34 | | | 8、关于公司 2023 年度利润分配的议案 ············· ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 3,343,534, ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-020 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 二〇二四年四月二十九日 1 单位： 万元 币种： 人民币 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率 （%） 去年 本期 增长率 （%） 去年 本期 增长率 （%） 去年 本期 增长率 （%） 出 版 业 务 196,667.95 205,295.92 4.39% 101,355.98 100,694.41 -0.65% 67,293.66 61,160.71 -9.11% 33.61% 39.26% 增 加 5.65 个 百分点 发 行 业 务 363,773.94 399,471.17 9.81% 253,516.35 269,807.96 6.43% 175,535.06 194,628.58 10.88% 30.76% 27.86% 减 少 2.90 个 百分点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海 ...