江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年利润分配方案公告 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-019 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润 为 1,713,308,748.44 元，加上年初未分配利润为 3,741,153,960.14 元,提取法定盈余公 积 171,330,874.84 元，对股东分配 2022 年度现金股利 1,272,450,000.00 元，本年度 可供股东分配的利润为 4,010,681,833.74 元。 经公司第五届董事会第十六次会 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏凤凰出版传 媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自 查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董 事的独立性进行评估，出具以下专项意见： 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事汪进元、温素彬、张志强 和尤劲柏符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情 形。 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（尤劲柏） 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 二、年报编制过程中的履职情况 2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、 法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保 投资者公平、及时地获得相关信息。 五、在公司现场工作情况 报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、股东大会等 方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司董事、 高级管理人员及其他相关工作人员保持密切沟通，了解公司重大事项 的进展情况。2023 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张志强） 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 二、年报编制过程中的履职情况 本人作为独立董事，听取了公司管理层所做的年度生产经营情况 和投资活动等重大事项的情况汇报、年度财务状况和经营成果的汇报 和年度董事会会议的准备情况介绍，确保公司年度报告及时、合规、 完整和准确地对外披露。 三、在提名委员会履职情况 本人作为提名委员会召集人，2023 年共召集召开公司提名委员 会 4 次会议。认真审议议案内容，对提名人的提名资格及候选人的基 本信息、教育背景、工作经 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及相关格式指引的规定，将江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简 称公司或本公司）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21 日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合 的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900万股，每股发行价格为8.80 元，募集资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集 资金净额为人民币4,318,450,704.00元。上述募集资金已于2011 年11月25日全 部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验 资报告》审验。 募集资金专户摘要 金额 1、截至 2022 年 12 月 31 日 ...

公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（汪进元） 2023 年公司提名委员会共召开 4 次会议。本人作为提名委员会 委员，认真审议议案内容，对提名人的提名资格及候选人的基本信息、 教育背景、工作经历和任职资格进行审查。为董事会审议相关议案提 供独立客观的意见。 五、投资者权益保护工作的履职情况 1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核， 特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股 东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独 立、客观、审慎地行使表决权。 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议。本人从维护中 小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认真审议，并根据有关 规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与实际使用情况、利润 分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员聘任 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凤凰出版传媒股份 有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）首次公开发行A股股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对 凤凰传媒部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月 22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人 民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币 4,479,200,000元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704.00元。 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-011 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰新华印务集 团有限公司签订《印制服务框架协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 一、 交易涉及主体的基本情况 （一）江苏凤凰新华印务集团有限公司 公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号 注册资本： 35220 万元人民币 公司住所：南京市中央路 276-1 号 注册资本：30,905.2 万元 经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材 料、 印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字 化处 理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及 纸制 品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。 以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业 务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。 关联关系：同受公司控股股东控制。 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-010 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰出版传媒集 团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"凤凰 传媒"）拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰集团"）的 控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 续签《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、 结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。 财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务， 有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防 范经营风险，有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明， 定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。 凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案已 经公司第五届董事会第 ...