证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-007 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金结项项目名称：苏州凤凰书城项目、南通凤凰书城项目、扬州 凤凰书城项目、镇江凤凰书城项目、姜堰凤凰书城项目、ERP建设项目、基础教 育出版数字化建设项目、新港物流中心二期建设项目、电子商务平台建设项目、 教育类出版物省外营销渠道建设项目、职业教育教材复合出版项目、连锁经营网 点改造项目、文化数码用品连锁经营项目 ●节余募集资金用途：永久补充流动资金。 ●节余募集资金金额：截至2024年3月31日，募集资金专户共计节余募集资 金46,045.32万元（含资金利息和尚未支付的尾款及质保金）；其中募集资金收 到的净利息44,161.15万元，ERP建设项目节余941.54万元，新港物流中心二期建 设项目节余942.63万元。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，将江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司于 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 11 月 22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首 次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，每股发行价格为 8.80 元，募集资金 总额为人民币 4,479,200,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,318,450,704.00 元。上述募集资金已于 2011 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会 计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》审验。 募集资金专户摘要 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 1-2 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 二、2024年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏 凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，中兴华事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查，并出具专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年 由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为 公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏 富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久 华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-045 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"凤凰传媒"）《监事 会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向全体监事发 出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知。 公司第五届监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场会议方式召开。会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 有关规定。 本次会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照《公司章程》，经公司控股股东江 苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，选举林海涛先生（简历附后）为公司第五届监事 会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏凤凰 ...

【餐厅】江苏同与泽律师事务所 法律意见书 江苏同与泽律师事务所 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏凤凰出版传媒股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为本次作为公司本次股东大会 的公告材料,随同其他需公告的信息向公众披露,本所律师将依 法对本法律意见书承担相应的责任。除此之外,未经本所书面同 意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的或用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神,对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 经本所律师核查,本次股东大会系由公司第五届董事会第二 十一次会议决定召集。2024年10月25日,公司第五届董事会 第二十一次会议通过决议,提议召开本次股东大会。2024年10 月 31 日,公司发出召开本次股东大会的通知。前述董事会决议 及股东大会会议通知已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》《证券时报》予以公告。公告载明了本次股 东大会召开时间、现场会议召开地点、召集人、会议审议议案、 投票方式、股权登记目、会议出席对象、会议登记方法 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-044 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 619 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,898,591,831 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.6037 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长章朝阳主持。股东大会采取 现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤 ...

会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）上午 9:30 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二Ｏ二四年十一月十九日召开 0 目 录 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 · 2 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知3 关于变更 2024 年度审计机构的议案 ·············· 5 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 ·· 8 关于选举监事的议案 ····················10 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 （一）宣读议案 1、关于变更 2024 年度审计机构的议案 2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 3、关于选举监事的议案 会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师 一、大会主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会 议股东、持有股份数及比例、 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------- ...