[Table_Page] 年报点评|传媒 证券研究报告 [凤Table_凰Title] 传媒（601928.SH） [公Tab司le_评Inve级st] 买入 当前价格 10.80元 扣非利润保持较快增长，分红稳定 合理价值 12.77元 前次评级 买入 [ 核Tab 心le_S 观umm 点ary ：] 报告日期 2024-04-23  凤凰传媒披露2023年报：（1）2023年，公司实现营收136.45亿元， [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 同比增长0.36%；归母净利润29.52亿元，同比增长41.80%，公司适 用的所得税优惠政策于 23 年底到期，因此当期确认一次性收益 6.51 30% 18% 亿元，剔除该项后的归母净利润为23.01亿元，同比增长10.52%；扣 6% 非归母净利润20.74亿元，同比增长15.79%。（2）23Q4，公司实现 -6%04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 营收 39.94 亿元，同比增长 0.69%；归母净利润 11.78 亿元，同比增 -18% -30% 长240.92%；扣非归母净利润3.76亿元 ...

2023 年年度报告 公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告 0 / 201 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人章朝阳、主管会计工作负责人宋吉述及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十六次会议决议，以公司2023年12月31日总股本2,544,900,000.00股 为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股1,272,450,000.00元 ，剩余未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。详见2024 年4月23日披露的《凤凰传媒关于2023年利润分配方案的公告》。 六、 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天街审字(2024)00811 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于凤凰传媒公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 ： 审 计 报 告 天衡审字(2024)00811 号 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"凤凰传媒公司")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 凤凰传媒公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-015 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 1 附件： 董事候选人宋吉述先生简历 宋吉述，男，1969 年 1 月出生。2023 年 10 月起担任江苏凤凰出版传 媒集团有限公司党委委员，2023 年 12 月起担任江苏凤凰出版传媒股份有 限公司总经理，2024 年 3 月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 秘书。1994 年 8 月至 2001 年 10 月在江苏省新闻出版局工作，2001 年 11 月至 2006 年 11 月历任江苏省出版集团有限公司出版部科员、出版部副主 任、教材部副主任，2006 年 11 月至 2008 年 6 月担任译林出版社副社长， 2008 年 6 月至 2008 年 12 月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理，2008 年 12 月至 2015 年 4 月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理兼任江苏凤 凰电子音像出版社有限公司社长，2015 年 4 月至 2023 年 12 月担任江苏凤 凰出版传媒股份有限公司副总经理，2015 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-018 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于申请 2023 年度授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰传媒"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请 2024 年度 授信额度的议案》。为了满足公司生产经营的需要，2024 年凤凰传媒拟申请授 信人民币额度 8.36 亿元，美元额度 3100 万元。具体情况如下： 以上银行授信额度共计 3.86 亿元人民币， 3100 万元美元。 二、财务公司授信 1 1、凤凰传媒母公司向江苏凤凰出版传媒集团财务公司（以下简称"财务公 司"）申请人民币授信额度 2 亿元，主要用于：（1）在建工程项目、招投标项 目开立履约保函；（2）补充结算中心临时性的周转资金，应对临时性突发大额 支付产生的头寸不足情况。 2、发行集团向财务公司申请人民币授信额度 1.2 亿元，用于招投标项目开 立履约保函等。 一、银行授信 1 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-009 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交 易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对该议案发表了 审核意见，认为：公司与关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其子公司、 中国移动通信有限公司及其控制公司发生的日常关联交易符合公司经营管理 需要，交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被 关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司第五届董事会第十六次次会议、 第五届董事会监事会第九次审议通过，会议召集和召开程序、表决程序及方式 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审 议。 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（温素彬） 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、 法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保 投资者公平、及时地获得相关信息。 3、本人作为独立董事，于 2023 年 6 月 16 日参加了凤凰传媒 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，同公司董事、高管共同就投资 者普遍关心的问题进行解答。 五、在公司现场工作情况 报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、股东大会、 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00344 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 天衡专字(2024)00344 号 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏风凰出版传媒股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 天衡专字(2024)00345 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00345 号 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"凤凰传媒公司") 2023 年度募集资金存放与实际使用情况执行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所 有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监督要求(2022年修订)》(证监会公告 [2022]15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了凤凰传媒公 司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于江苏风凰出版传媒股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00347 号 江苏风温出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏风凰出版传媒股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司戏 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)00811 号标准申计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院固有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告。 [2022]26 号)的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的《上市公司 202 ...