根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》、《凤凰传媒董事会审计委员会 工作细则》等规定，2023年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度的履职情况 汇报如下: 一、 审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开4次会议。审计委员会委员充分发 挥各自专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查； 对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对聘任审计事务所事 项进行了审核；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；听 取了外部审计师对2022年年报审计、2022年内控审计情况的报告；对 关联交易识别进行控制和管理；对公司合规运作和舞弊防控进行持续 关注，为董事会科学决策提供依据。 二、 定期报告工作情况 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、指导内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司2022年度内部审计工作报 告与2023年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促 公司内 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-017 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2901 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凤凰出版传媒股份 有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）首次公开发行A股股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，就 公司募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏凤凰出版 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于 2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行 相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元， 募集资金总额为人民币4,479,200,000元，扣除各项发行费用后 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-007 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。到会监事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司 监事会主席钱亮先生主持。 经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案，表决结果：3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2023 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（ ...

截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、 注册会计师 419 名、从业人员总数 817 名，签署过证券服务 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所， 1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务 所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事 务所执业证书，长期从事证券服务 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-016 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，江苏 凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）拟对公司《章 程》第一百二十六条进行修订。 一、具体修订内容 原文：第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织 批复设置。党委书记由董事长或党员总经理担任。符合条件的党委成员可以通过 法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条 件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 修订为：第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组 织批复设置。党委书记由董事长或党员总经理担任，也可以单独配备。符合条件 的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、 经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 除上述条款外，原公司《章程》其他内容保持不变。 二、有关事项 本次修订公司《章程》的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议，尚 需提交股东大会审议。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-008 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰 出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票 ...

关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"） 公司现聘任年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），已连续十年为公 司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。为严格遵守《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的 提醒》的审计轮换要求，切实做好江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤 凰传媒"或"公司"）年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计 师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用公开招标方式，评选 出苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计师事务所"）， 拟为公司提供 2024 年度财务报表审计和内控控制审计服务。聘期为一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-014 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （1）企业名称 ...

一、本次委托理财概况 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-013 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：保本型或低风险短期理财产品及国债逆回购等国债类理财 产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数）。 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （以下简称 "公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会拟授权经营 管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过 70 亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理 财产品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。 上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需 提 ...

一、主题出版成绩显著，切实履行使命担当 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况而编制，客观、 真实地反映了公司在从事经营活动中履行社会责任的重要信息。本公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司坚持正确的出版导向，以高质量主题出版服务党和国家的中 心工作，推出一大批精品力作。组织策划 62 种选题申报中宣部年度 主题出版重点出版物选题，《抗战旗帜毛泽东》等 4 种选题入选。推 出《长城画传》等 4 部"国家文化公园画传"系列图书。《江苏文库》 累计出版 1285 册。百卷本"抗日战争专题研究"丛书、海外中国研 究丛书等重点项目取得一批新成果。 2023 年，公司理论读物销售 2.25 亿元，其中《习近平著作选读》 第一卷、第二卷发行 162 余万套，《习近平新时代中国特色社会主义 思想学习纲要》2023 版发行 85 万册，"习近平新时代中国特色社会 主义思想"主题教育图书发行 312 万册，《2023 中国式现代化面对 面》发行 17.1 万册，均 ...