江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 是经国家金融监督管理总局批准，于 2016 年 9 月取得营业执照正式 成立的非银行金融机构。公司金融许可证机构编码 L0246H232010001， 营业执照统一社会信用代码 91320000MA1MTHXT03。 财务公司是由江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰 集团"）和江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"） 共同出资创立，注册资本 10 亿元人民币，其中凤凰集团持股比例为 51%，凤凰传媒持股比例为 49%。截至 2023 年末，公司共有员工 27 人，服务客户 207 户。 财务公司经营业务范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二） 办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员 单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非 融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业 拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证 券投资；（九）法律法规规定或国家金融监督 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、 资质条件 天衡会计师事务所前身为 1985 年成立的江苏会计师事 务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计 师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会 计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、 注册会计师 419 名、从业人员总数 817 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 222 名，是国内最具综合实力的 会 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 党建工作 | 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第十章 | 通知和公告 | 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | 第十三章 | 附则 | 47 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-012 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司于 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 11 月 22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相 结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，每股发行价格为 8.80 元，募集资金总额为人民币 4,479,200,000.00 元，扣除各项发行费用后实 际募集资金净额为人民币 4,318,450,704.00 元。上述募集资金已于 2011 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》审验。 公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 相关规定，对募 ...

证券研究报告·公司点评报告·出版 凤凰传媒（601928） 2023 业绩快报点评：扣非净利显著增长，大 2024 年 03月 11日 股东承诺不减持 证券分析师 张良卫 买入（维持） 执业证书：S0600516070001 021-60199793 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E zhanglw@dwzq.com.cn 证券分析师 周良玖 营业总收入（百万元） 13,596 13,651 14,383 15,159 15,980 执业证书：S0600517110002 同比 8.62% 0.41% 5.36% 5.40% 5.42% 021-60199793 归母净利润（百万元） 2,082 2,956 1,876 1,983 2,148 zhoulj@dwzq.com.cn 同比 -15.26% 41.98% -36.54% 5.71% 8.35% 研究助理 张文雨 EPS-最新摊薄（元/股） 0.82 1.16 0.74 0.78 0.84 执业证书：S0600123070071 P/E（现价&最新摊薄） 14.28 10.0 ...

为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒""公司"） 全体股东利益，公司及控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤 凰集团"）基于对未来发展前景的信心及价值的认可，采取措施积极实施"提质 增效重回报"行动。凤凰集团于3月6日出具了《关于承诺不减持江苏凤凰出版传 媒股份有限公司股份暨2023年度现金分红提议的函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺不减持公司股份 凤凰集团向全体投资者承诺：自 2024 年 3 月 6 日起至 2025 年 3 月 5 日止 12 个月内，凤凰集团不以任何方式减持所持有的公司股份，上述承诺期间内该 部分股份因送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持 承诺。在上述承诺期间，若凤凰集团违反承诺减持公司股份，则因减持公司股份 所得收益全部归公司所有。 二、2023 年度现金分红提议 根据相关法律法规、规范性文件，为提高股东回报，与全体股东共享公司经 营发展成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证凤凰传媒正常经营 和长远发展的前提下，凤凰集团提议：以凤凰传媒 2023 年末的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元 ...

关于公开挂牌转让江苏凤凰数据有限公司 65%股权 及江苏凤凰新云网络科技有限公司 96%股权挂牌到期的公告 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-001 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让江苏凤凰数据 有限公司 65%股权及江苏凤凰新云网络科技有限公司 96%股权的议案》，同意 通过公开挂牌方式转让江苏凤凰数据有限公司（以下简称"凤凰数据"）65%股 权和凤凰新云网络科技有限公司（以下简称"凤凰新云"）96%股权，以其评估 值 49,218.67 万元为挂牌转让底价。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日披露 的《关于拟公开挂牌转让江苏凤凰数据有限公司 65%股权及江苏凤凰新云网络科 技有限公司 96%股权的公告》（2023-031）。 二〇二四年二月二日 三、其他事项说明 本次交易挂 ...

证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2023-047 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了第五届董事会第十四次会议，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 根据公司《章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 同意聘任袁楠、秦俊俊为公司副总经理，陈敏为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了 同意的独立意见。 袁楠、秦俊俊及陈敏与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 袁楠、秦俊俊及陈敏个人简历详见本公告附件。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十八日 1 附件： 袁楠女士简历如下：女，1974 年 5 月出 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-046 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任 高级管理人员的公告》（2023-047）。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开 第五届董事会第十四次会议的通知。 公司第五届董事会第十四次会议于 2023 年 12月 18 日以现场会议结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了《关于聘任 公司高级 ...

证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2023-045 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司副总经理金 国华先生、副总经理兼董事会秘书徐云祥先生及财务总监吴小毓女士的辞职报告， 因工作调整，金国华先生申请辞去副总经理职务，徐云祥先生申请辞去副总经理、 董事会秘书职务，吴小毓女士申请辞去财务总监职务。公司董事会同意上述辞职 申请。辞职后，金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士不再担任公司其他职务。 金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总经理宋吉述 先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任 工作。 金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士在公司任职期间勤勉敬业、履职尽责， 有效推进了公司管理水平的提升，促进了公司规范运营和高质量发展。公司董事 会对他们为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十八日 1 关于公司部分 ...