江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事关于公司董事提名的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的要求，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，对公司董事提名事项进行了认真的调查和核查，现发表独立意见 如下： （以下无正文） (本页无正文，为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于公司董事提 名的独立意见》的签字页) 独立董事签名： 高 波 解 亘 李 英 2023 年 9 月 21 日，胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新先生、 刘卫华先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会专委会等 各项职务。2023 年 10 月 9 日，公司股东江苏省农垦集团有限公司提名丁涛、顾 宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，我们认为 本次董事提名的相关程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定及公司运 作的需要。 经审查候选人的个人履历、工作业绩等，我们认为被提名人具有较高的专业 知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-046 丁涛先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨授权副总经理代行 总经理、董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司副总经理、董事会秘书张恒先生提交的书面辞职报告。张恒先 生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不再代行总经理 职责（2023 年 4 月 10 日，经公司董事会授权，由张恒先生代行总经理职责。详 见《关于董事和总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》，公告编号： 2023-013）。张恒先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，不在公司及公司控股子 公司担任其他职务。 根据《公司章程》及相关法律法规，张恒先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。截止本报告披露之日，张恒先生未直接或间接持有公司股份。 张恒先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-048 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议通知及议案于 2023 年 9 月 21 日以专人送达或微信方式发出，于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已向全体董事 做出书面说明，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。经全体董事 共同推举，由公司董事朱亚东先生召集本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （二）审议通过《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 经审议， ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-045 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事会和监事会成员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2023 年 9 月 21 日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新 先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提交的书面辞职报告。 一、董事辞职情况 胡兆辉先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞 去董事会战略发展委员会主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子 公司担任其他职务。截止本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股 份。 姜建友先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会 战略发展委员会委员职务。辞职后，姜建友先生不在公司及公司控股子公司担任 其他职务。截止本报告披露之日，姜建友先生未直接或间接持有公司股份。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述监事的辞职不会导致公司 监事会低于法 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-047 二、选举新任董事长情况 为保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董 事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举朱 亚东先生为公司第四届董事会董事长，任期自 2023 年 9 月 21 日至 2025 年 1 月 9 日。 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事长辞职暨选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长辞职情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司董事长胡兆辉先生提交的书面辞职报告。胡兆辉先生因工作调 动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会 主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止 本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股份。 胡兆辉先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范 运作、科学 ...

2023 年 9 月 21 日 1 附件： 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-044 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 19 日收到职工代表监事张康强先生提交的书面辞职报告，张康强先生因达到 法定退休年龄申请辞去职工代表监事职务。为保证公司监事会工作的正常运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 20 日召开了第二 届第七次职工代表大会，经与会代表认真审议，同意增补孙玉伟先生为公司第四 届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届 监事会届满之日止。 特此公告。 附件：孙玉伟简历 江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会 孙玉伟简历 孙玉伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，文学、管理学学 士，助理工程师、研究实习员。曾任江苏省农垦农业发展股份有限公司办公室主 任助理、办公室 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事关于部分募投项目延期的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规及《公司章程》的要求,作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东负 责的态度,秉持实事求是的原则,就公司部分募集资金投资项目的延期发表独立 意见如下: 公司本次部分募投项目延期是公司综合考虑市场、行业环境的变化,根据自 身战略规划做出的,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东 利益的情形,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司及全体股东的利 (本页无正文,为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于部分募投项 目延期的独立意见》的签字页) 独立董事签名: / V 0 高 波 le 解 l | Kh 英 2023 年 8 月 31 日 益。全体独立董事一致同意将募投项目"智慧农业科技园建设项目"的建设完成 期延至 2024年 12月。 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-040 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及延期的募投项目名称："智慧农业科技园建设项目"。 本次延期的募投项目情况：拟将募投项目"智慧农业科技园建设项目"的建 设完成期延期至 2024 年 12 月。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目"智慧农业科技园建设 项目"的建设完成期延期至 2024 年 12 月。本次募投项目延期的议案无需提交股 东大会审议，具体情况如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储金额情况如下： 单位：人民币 元 | 专户银行名称 | 对应募投项目 | 账户 | 初始存放金额 | 截止日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-041 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （一）根据江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）经营战 略规划，并结合公司全资子公司江苏农垦农业服务有限公司（以下简称"苏垦农 服"）农业社会化服务业务发展需要，公司以货币出资方式对苏垦农服增资人民 币 20,000 万元，增资资金全部计入苏垦农服注册资本。增资后，苏垦农服注册资 本增加至人民币 50,000 万元，仍为公司的全资子公司。 （二）2023 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于对江苏农垦农业服务有限公司增资的议案》，同意以货币方式向苏垦农 服增资人民币 20,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。 （三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起 全资子公司控制权 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以 下简称"苏垦农发"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司本次拟延期 募集资金投资项目"智慧农业科技园建设项目"的事项进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 国信证券股份有限公司 2018 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于收 购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的议案》、《关于变 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票 募投项目"智慧农业科技园建设项目"延期的核查意见 1 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关于核准江 苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，股款 以人民币缴足，计人民币 24 ...