重庆银行股份有限公司 BANK OF CHONGQING CO., LTD. 二〇二三年第三季度报告 （A 股股票代码：601963） 1. 重要提示 1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本行第六届董事会第七十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场（视频）会议方式召开， 会议应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，吴珩董事委托林军董事长出席会议并代为行 使表决权。会议审议并全票通过了本行 2023 年第三季度报告。 1.3 本行董事长林军、行长高嵩、分管财务工作的副行长杨世银及财务机构负责人杨昆保 证本报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本报告中"本行"指重庆银行股份有限公司；"本集团"指重庆银行股份有限公司及 其附属公司。 1.5 本行 2023 年第三季度报告未经审计。 - 1 - 重庆银行股份有限公司 2023 年第三季度报告（A 股） 2. 主要会计数据 2.1 主要会计数据及财务指标 本季度报告中包含的财务资料按照中国会计准则编制。除另有注明 ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2023-055 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 第六届董事会第七十六次会议决议公告 有关情况详见本行于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港 联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com） 发布的《2023 年第三季度报告》。 二、关于修改理财子公司筹建相关事项的议案 议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于科技创新中心选址的议案 议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 10 月 13 日发出第六 届董事会第七十六次会议通知，会议于 10 月 27 日以现场（视频）会议方式召开。 会议由林军董事长主持，应参会董事 11 名，实际亲自参会董事 10 名，吴 ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2023-056 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 10 月 17 日发出第 六届监事会第三十三次会议通知，会议于 10 月 27 日以现场会议方式在本行总行 27 楼三会议室召开。会议由监事会会议临时召集人陈重先生主持，应参会监事 7 名，实际参会监事 7 名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章 程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 二、关于重庆银行股份有限公司原副行长黄宁经济责任审计报告的议案 议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于对本行网点建设项目管理情况专项检查报告的议案 议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于对本行表外业务专项检查报告的议案 议案表决情况：有效表决票 7 票，同 ...

经国家金融监督管理总局重庆监管局和中国人民银行批准，本行在全国银行 间债券市场成功发行"重庆银行股份有限公司 2023 年无固定期限资本债券"（以 下简称"本期债券"）。 证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2023-054 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 特此公告。 重庆银行股份有限公司 关于 2023 年无固定期限资本债券发行完成的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期债券于 2023 年 10 月 18 日簿记建档，并于 2023 年 10 月 20 日完成发行。 本期债券发行规模为人民币 25 亿元，前 5 年票面利率为 4.50%，每 5 年调整一 次，在第 5 年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。本期债券将在银行间 市场清算所股份有限公司完成债券登记和托管。 本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本行其他 一级资本。 经重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第四十九次会 议和 2021 年度股东大会审议批准，本行拟发行不超过 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 关于重庆银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：重庆银行股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆银行股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）法律、法规、规章及贵公司现行有效 的《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召 开有关的文件和事实进行了核查和验证， ...

| 证券代码：601963 | 证券简称：重庆银行 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113056 | | 可转债简称：重银转债 | 重庆银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本行 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）由本 行董事长林军女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次 临时股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公 司章程》的有关规定。 （五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、本行在任董事 11 人，出席 11 人； 2、本行在任监事 7 人，监事陈重、漆军、彭代辉、侯国跃、尹军、吴平 6 人出席会议，其他监事因公务未能出席； ...

劉星 王榮 馮敦孝 BANK OF CHONGQING CO., LTD.* 重慶銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1963） 董事名單與其角色和職能 重慶銀行股份有限公司（「* 本行」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 林軍 （董事長） 劉建華 黃華盛 非執行董事 黃漢興 （副董事長） 吳珩 尤莉莉 王鳳豔 獨立非執行董事 2 袁小彬 1 董事會設有八個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。 | | 董事委員會 | | | | | 信息 | 關聯 | | 消費者 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 薪酬 | | 戰略 | 科技 | 交易 | 風險 | 權益 | | | | 審計 | 與考核 | 提名 | 與創新 | 指導 | 控制 | 管理 | 保護 | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 林軍 | | | M | M | C | | | | | | 劉建華 ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2023-052 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆银行股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 1 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会近日收到杨雨松先生提 交的辞任函。杨雨松先生因工作调动原因，向本行董事会提请辞去非执行董事及 董事会战略与创新委员会委员职务。杨雨松先生的辞任自 2023 年 10 月 17 日生 效，辞任后不再担任本行任何职务。 杨雨松先生已确认与本行董事会无不同意见，亦没有与辞任有关的事项需通 知交易所、本行股东及债权人。 杨雨松先生担任本行非执行董事期间恪尽职守、勤勉尽责，以其专业能力支 持本行公司治理、战略规划等工作持续完善提升，为本行规范运作和高质量发展 提供了大量宝贵意见和建议。本行董事会对杨雨松先生任职期间对本行做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

关于副行长辞任的公告 证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2023-051 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 2023 年 10 月 16 日 1 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 重庆银行股份有限公司董事会 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会近日收到黄宁先生提交 的辞任函。黄宁先生因工作调动原因向本行董事会提请辞去副行长职务。黄宁先 生的辞任自 2023 年 10 月 16 日生效，辞任后黄宁先生不再担任本行任何职务。 黄宁先生已确认与本行董事会、监事会及高级管理层无不同意见，亦没有与 辞职有关的事项需通知交易所、本行股东及债权人。 黄宁先生在本行任职期间恪尽职守、勤勉尽职，在金融市场、资产管理、行 政管理、安全保卫等分管领域，持续提升工作质效，全力推动高质量发展。本行 董事会对黄宁先生任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！ ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 重庆银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09 特定对象调研 □现场参观 □媒体采访 □分析师会议 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 电话会议 国盛证券、泰康资产、鹏扬基金、国寿资产、华宝基金、人保养老、益民基金、 太平基金、人保资产、西南证券、银河基金、浙商证券、博道基金、建信基金、 申万菱信、申万宏源、华夏基金、鹏华基金、国泰基金、华夏久盈、中庚基金、 太保资产、中邮理财、杭银理财、招商信诺、宁泉资产、民生加银、信达澳银、 同威投资、创金合信、大成基金、银华基金、中金基金、珠江人寿、招商局仁 参与单位 和人寿、渝农商理财、交银施罗德基金、永赢基金、西部利得基金、海之源投 资、东方证券、泉果基金、北京福瑞德、长盛基金、广发证券、中金公司、恒 远资本、纽银梅隆西部基金、深圳市尚诚资管、中宏保险、兴业银行、上海泰 旸资管、海通国际、中银基金、富国基金、GoldenNestCapital、BlackRock AM NorthAsia limited、BlackRock AssetManagemengt、FidelityFunds、平安 ...