中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （田冠军） 报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国汽研"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，在2023年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行 独立董事职责和义务，及时了解公司运营情况，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，全面关注公司发展， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持 客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权利， 对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度主要工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田冠军先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，会计学 博士、博士后，教授，注册会计师（非执业）。历任重庆理工大 学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。 现任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委员、国家级 一流本科专业建设点 ...

2023 年年度报告 公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 271 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周玉林、主管会计工作负责人黄延君及会计机构负责人（会计主管人员）陆少萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司2023年实现净利润 487,874,231.53元，合并后归属于上市公司股东的净利润825,223,467.34元。提取10%法定盈余公 积金48,787,423.15元，母公司2023年度实现的可供分配利润为439,086,808.38元,加上2023年初 未分配利润1,908,568,414.61元，减去2023 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周玉林、主管会计工作负责人黄延君及会计机构负责人（会计主管人员）陆少萍保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@caeri.com.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-015 中国汽车工程研究院股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 4 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年四月 AW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-095 敬启者: 一、关于本次回购注销的批准和授权 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实 施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 等法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股 票激励计划(第二期)(草案)》(以下简称"《激励计划(第二期)》")的有关规 定,北京市嘉源律师事务所(以下简 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年四月 嘉源(2024)-05-093 敬启者: LAW OFFICF 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项 的通知》等法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第三期) (草案)》 (以下简称"《激励计划(第三 期)》")的有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国汽 车 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于拟回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，鉴于中国汽研限制性股票激励计划（第二期）首次授予的原 激励对象万鑫铭因工作调动，申谋、张帆、张静如、黄艳、梅宗信、傅勇、彭期 彦、熊胜平、罗显政、李志刚、刘成、张开斌、陈涛、王晓静、周晶晶因退休或 离职已与公司终止或解除劳动关系，第二期预留部分第一次授予原激励对象欧家 福、陈平、阮廷勇因退休已与公司终止劳动关系，预留部分第二次授予的原激励 对象王雪娇、苑中魁因离职已与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"《激励草案（第二期）》"） 的有关规定，公司拟将其持有的已获授 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-012 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于拟回购注销限制性股票激励计划（第三期）部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，鉴于中国汽研限制性股票激励计划（第三期）授予的原激励 对象万鑫铭因工作调动，陈华、王雪娇、陈涛、张志刚、张健、吴国俊、周晶晶 因离职已与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及公司《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计 划（第三期）（草案）》（以下简称"《激励草案（第三期）》"）的有关规定，公司 拟将其持有的已获授但尚未解锁的合计 381,000 股限制性股票进行回购注销处 理。现将相关内容公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1.2022 年 6 月 ...

经审阅公司独立董事赵福全的个人简历等资料，董事会认为其具备担任公司董事会战略委 员会委员职务的资格和能力。同意提名赵福全为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与本 届董事会一致。 三、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》。同意回购注销 25 名因工作调动、退休或离职的原限制性股票激励 对象已获授但尚未解锁的合计894,900股限制性股票，回购价款总计7,081,586.87元人民币。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-009 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式 送达公司董事。本次会议由董事会召集，到会董事一致同意由周玉林董事主持会议。应出席董 事 8 名，实际出席 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-014 中国汽车工程研究院股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人 将变更为周玉林同志。公司后续将尽快办理法定代表人工商登记变更相关手续。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 一、公司董事长辞职情况 公司原董事长万鑫铭同志因工作安排，申请辞去公司董事长、董事及董事会 战略委员会委员和公司法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，万鑫铭同志的辞职不会对董事会正常运作及公司经营情况产生不利影响，不 会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生 效。 万鑫铭同志在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、富于创新、追求卓 越，展现出优秀的企业家精神和管理能力，不断建立健全完善公司治理体系，全 面推进深化改革，切实增强公司竞争力，为公司实现高质量发展做出了重大贡献。 在此，公司董事会谨对万鑫铭同志在任期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡 献表示诚挚感谢！ 二、公司新任董事长选举情况 经公司第五届董事会第十一次会议审议，选举周玉林同志（ ...