玲珑轮胎：会通过灵活调整订单流向等措施减轻相关关税负面影响 同时将综合考量海外第三工厂选址 金十数据4月10日讯，就美国关税政策是否会对公司产生影响的问题，玲珑轮胎4月10日在互动平台表 示，公司目前在泰国和塞尔维亚有两个生产基地，会通过灵活调整订单流向、持续优化成本和产品结 构、加速国际化布局和创新驱动等措施持续提升公司竞争力，以减轻相关负面影响。其次，考虑到美国 市场的战略重要性及其对全球供应链布局的影响，公司正密切关注相关政策动态，并结合自身发展战略 进行综合考量海外第三工厂的选址。一旦有明确的投资决策，公司将按照相关法律法规的要求及时履行 信息披露义务。 ...

重要内容提示: 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东玲珑 集团有限公司（以下简称"玲珑集团"）持有上市公司股份583,349,027 股，占公司总股本 39.86%。玲珑集团持有上市公司股份累计质押 143,710,000 股（含本次），占其持股数量的 24.64%，占公司总股本 的比例为 9.82%。 公司于 2025 年 3 月 20 日获悉玲珑集团所持有公司的部分股份被 质押，具体情况如下： 1 2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途。 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-010 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 玲珑集团 有限公司 是 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-009 山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 780 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 869,498,373 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4121 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东会采取 现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 (二) 股东会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 致：山东玲珑轮胎股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玲珑轮胎股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之 目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、 法规和规范性文件以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，指派律师出席公司于 2025 年 2 月 11 日在山东省招远市金龙 路777号山东玲珑轮胎股份有限公司会议室召开的2025年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-008 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 ●被担保人名称：Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin（以下简称"塞尔维亚玲珑"） 一、担保情况概述 近日，因子公司塞尔维亚玲珑业务需要，公司向中国银行股份有 限公司申请开立了其他非融资性保函，保函金额为 10,668,422.74 欧 元。公司为中国银行股份有限公司开具的保函提供保证金质押及信用 担保，担保金额为 10,668,422.74 欧元。 根据公司 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议和 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公 1 司 2024 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的 议案》，因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在 2024 年度向商 业银行等金融机构申请综合授信业务，并 ...

会议资料 （股票代码：601966） 二〇二五年二月十一日 1 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议须知 5 | | 2025 年第一次临时股东会表决办法说明 6 | | 2025 年第一次临时股东会议案 8 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 （二）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（周二）14:00 （三）网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室 （五）股权登记日：2025 年 2 月 5 日（周三） （六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式 山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-002 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 22 日上午 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已 于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知的方式向各位董事发 出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易计划的议案 山东玲珑轮胎股份有限公司 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司2024 年度日常关联交易执行情况及2025 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-003 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 22 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知的方式向各位监事发出。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 1、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易计划的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司2024 年度日常关联交易执行情况及2025 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-006 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二五年一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 21 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 22 | | | 第五节 股东大会的召开 | 24 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | | 第一节 董事 | 34 | | | 第二节 独立董事 | 37 | | | 第三节 董事会 | 38 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 监事会 | 49 ...