山东玲珑轮胎股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年 度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规 定，公司需对普华永道中天 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为普 华永道中天资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为中国（上海） ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 境外（巴西）投资建设项目 可行性研究报告 | 1 | 4 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 可 研 报 告…………………………………………………………………………………………………1 | | --- | | 日 录 . | | 第一章 投资主体情况… | | 一、境内主体情况 . | | (一) 基本信息………………………………………………………………………………… 5 | | (二) 经营情况. | | 二、境外主体情况 . | | 三、巴西项目公司情况 | | 第二章 投资目的地. | | 一、投资目的地…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 二、投资目的地的投资环境情况 | | (一) 投资目的地建设条件 | | (二) 投资环境. | | (三) 项目的外部意见 . | | 第三章 项目背景情况…………………………………………………………………………………………………… ...

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. 2024 Sustainability Report No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province https://www.linglong.cn Contents | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Message | 02 | | Linglong Tire's Sustainability | | | Highlights in 2024 | 03 | | Sustainability Planning and Progress | 04 | | Sustainability-related | 05 | | Honors and Recognitions in 2024 | | | About Linglong Tire | 06 | | Assessment of the Materiality | | | of Sustainability Topics | 11 | | Process of To ...

2024 年 1 月 19 日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了关于公司 2023 年度日常 关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案，同意该议案提交董事会审议。 山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定，作为山东玲珑轮胎股份有限公司审计委员会成员，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责，现就 2024 年度工作情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会，由 3 名独立董事组成，会计专业独立董事潘爱玲女士担任主任 委员，委员为独立董事刘惠荣女士、独立董事温德成先生。 二、审计委员会审议事项情况 2024 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了 全部会议。对公司自我评价报告、内部审计报告、财务报告、续聘会计师事务所等事项进行 了审议，为董事会决策提供专业意见。具体如下： 2024 年 4 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人甘俊英,已充分了解并同意由提名人山东玲珑轮胎股份有限 公司董事会提名为山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已承诺将积极参加上海证券交易所的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-028 关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 24 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次 会议，分别审议通过了《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交 易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请罗兵咸永道会 计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）为公司发行境外上市外资股 （H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本 次发行上市"）的审计机构，现将有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市工作，考虑到罗兵咸永道在 H 股发 行上市方面具备丰富的财务审计经验，其专业能力、独立性及服务质 量符合公司需求。经综合评估，公司董事会决定聘请罗兵咸永道为本 次发行上市的审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-017 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告 及 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，进一步 提升公司投资质量和投资价值，公司于 2024 年 3 月制定并发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并参照方案积极推动落 实相关工作。为高质量推进此项工作的长期开展，现将公司 2024 年 具体执行情况及 2025 年公司"提质增效重回报"专项行动方案汇报 如下： 一、坚持创新驱动，提升核心竞争力，实现高质量发展 2024 年，全球经济面临贸易保护主义抬头、地缘政治风险升级 及增长动能不足等挑战，呈现"风险与机遇并存"的特征。在复杂多 变的国际局势下，公司坚持聚焦主业，按照既定战略积极推进全球布 局，加快产品创新升级，积极打造企业核心竞争力， ...

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. 2024 Annual Assessment Report on the Corporate Value and Return Enhancement Action Plan and the 2025 Annual Corporate Value and Return Enhancement Action Plan In proactive response to the Shanghai Stock Exchange's Initiative on Launching the Corporate Value and Return Enhancement Action Plan for Shanghai-listed Companies, practice the development concept of "putting investors first", and further improve the quality and value of the Company's investments, the Company formulat ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-031 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，山东玲珑轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开四届五 次职工代表会议，选举张卫卫女士（简历见附件）为公司第五届董事 会职工董事，任期自职工代表会议表决通过之日起至公司第五届董事 会任期届满止，并按规定于 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日履 行任前公示程序，公示期满无异议。 经审查张卫卫女士个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》 《公司章程》中规定不得担任董事职务的情形，也未发现其有被中国 证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，张卫卫女士具备与 其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。截至目前，张卫卫女士持 有公司股票 15,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 附件：职工代表董事简历 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于选举职 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》《山东 玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，山东玲珑轮胎股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 截至 2024 ...