中信证券股份有限公司 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东 玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"玲珑轮胎"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导（2025年3月修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对玲珑轮胎履行了持续督导义务，现就玲珑轮胎 2024年度募集资金使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关 法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司设立 1 根据中国证券监督管 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0575 号 (第一页,共二页) 山东玲珑轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"玲珑轮胎公司")2024年 12月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,玲珑轮胎公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议修订，于香 港联合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露事务 管理》（以下简称《监管指引第 2 号》）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称《香港上市规则》）等相关法律、法规及规范性文件的有关规 定，以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定《山东玲珑轮胎股份有限公司信息披露管理制度（草案）》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告和年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 第二章 选任 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山 东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、 《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 关联交易管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年年度股东会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等规定，制定《山东玲珑轮胎股份有限公司 关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 及其控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三） 由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或者间接 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议通过） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范山东玲珑轮胎股份有限 公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的保密和档案管理工作，维护公 司在境外发行证券及上市过程中的信息安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国 国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》的相关规定及《山东玲珑轮胎 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司在中华人民共和国（以下 简称"中国"）大陆地区以外的国家和地区（包括中国香港特别行政区，以下简称"境 外"）发行证券并上市。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括准备 阶段、申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 控股子公司管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为促进山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营 质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（以下简称《规范运 作制度》）等法律、法规、规范性文件以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指本公司持有其50%以上的股份，或持 有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对 本公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效 率和抵抗风险能力。 第四 ...