山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘惠荣） 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 刘惠荣，女，1963年生，中共党员，博士研究生学历。曾任赛轮股份有限公 司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立董 事。现任中国海洋大学教授，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事，青岛康 普顿科技股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。 2、独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法规关于独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以 ...

第二条 本细则对公司总裁及其他高级管理人员的职责权限与议事规则做出 规定。 第三条 总裁及其他高级管理人员应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行 诚信和勤勉的义务，不得利用在公司的地位和职权为自己及其亲朋谋取私利。 第四条 本细则适用于总裁岗位，为董事会规范、审查、考核、评价总裁工 作的依据之一。 第二章 总裁的聘任和解聘 第五条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总裁一名，全面主持公司的 生产经营管理活动，直接对董事会负责；设副总裁若干名，协助、配合总裁的工 作并对其负责；设财务总监一名，协助总裁负责公司的财务方面的工作，并对总 裁负责。 山东玲珑轮胎股份有限公司 总裁工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为提高山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《山东玲珑轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本细则。 第十一条 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | | 第四节 | 股东会的召集 23 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 25 | | | 第六节 | 股东会的召开 26 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 30 | | 第五章 | 董事和董事会 | 35 | | | 第一节 | 董事的一般规定 35 | | | 第二节 | 独立董事 39 | | | 第三节 | 董事会 42 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 48 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 50 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会秘书工作细则（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订，于香港联 合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《股票上市规则》《香港上市规则》及公司章程等对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下合称 "证券交易所"）之间的指定联络人，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行 职责。 第二章 选 任 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董 事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建 议。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事" 的含义一致。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由四名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订，于香港联 合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了适应山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司" ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （温德成） 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 | 独立董事会议出席情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加董事会 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 表决情况 | | 会议次数 | | | | | | 温德成 | 8 | 8 | 0 | 议案全部同意 | 2、股东会参会情况 2023年公司共召开了4次股东会，股东会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，有效 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎 1 / 234 山东玲珑轮胎股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人吕晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）薄庆夫 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 （一）2024 年第四季度利润分配方案 公司 2024 年第四季度实现营业收入 610,904.71 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,055.65 万元。其中，母公司实现净利润为 25,303.86 万元。截止 2024 年 12 月 31 日母公司累 计未分配利润为 440,341.88 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公 司章程》中利润分配 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 重要内容提示 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 5,696,837,335 | 5,044,861,883 | 12.92 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 340,576,200 | 441,062,925 | -22.78 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代 表张卫卫女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞 任后仍在公司担任其他职务。张卫卫女士在担任公司证券事务代表期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张卫卫女士在任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。经公司总裁提名， 同意聘任郝丽媛女士（简历见附件）为公司的证券事务代表，协助公 司董事会秘书工作，任职期限自本议案通过之日起至第五届董事会届 满之日止。郝丽媛女士已取得董事会秘书资格证书。 截至目前，郝丽媛女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持 股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 联系方式如下： 联系地址：山东省招远市金龙路 777 号 证券代码：601966 证券简称：玲 ...