山东玲珑轮胎股份有限公司 对外担保管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下 简称公司）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东玲珑轮胎股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有 限公司对外担保管理制度》（以下简称本制度）。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保，具体种类包括但不限于借款担 保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司及控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-002 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东玲珑 集团有限公司（以下简称"玲珑集团"）持有上市公司股份575,367,927 股，占公司总股本 39.05%。玲珑集团持有上市公司股份累计质押 105,070,000 股（含本次），占其持股数量的 18.26%，占公司总股本 的比例为 7.13%。 公司于 2024 年 1 月 11 日获悉玲珑集团所持有公司的部分股份被 质押，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 限售股 （如 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-001 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 1 | 玲珑 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集团 | 575,367,927 | 39.05 | 64,070,000 | 64,070,000 | 11.14 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限 | | | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 英诚 | | | | | | | | | | | | 贸易 | 201,400,000 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限 | | | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 王希 | 1,125,800 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 成 | | ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-096 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公 司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 和上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更 公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-088）。以 上事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 公司于近日完成了经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案 手续，并取得了由烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》。基本 登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91370000613418880Y 2、名称：山东玲珑轮胎股份有限公司 3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 | | 第一节 | 财务会计制度 | 49 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二节 | 内部审计 | 53 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 53 | | 第九章 | 通知和公告 | | 54 | | 第十章 | | 利益相关、环境保护与社会责任 | 55 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 56 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 56 | | | 第二节 | 解散和清算 | 57 | | 第十二章 | 修改章程 | | 59 | | 第十三章 | 附则 | | 60 | 山东玲珑轮胎股份有限公司章程 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 章 程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-095 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 21 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在 加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的 了解，增进公司市场认同和价值实现，提高公司质量。现将活动相关 情况公告如下： 一、交流活动基本情况 1、时间：2023 年 11 月 21 日 9:30-13:00 2、地点：公司子公司湖北玲珑轮胎有限公司会议室及 PCR 自动 化智能工厂 3、调研机构名称（排名不分先后）：山东驼铃私募基金管理有限 公司、中加基金管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、 中国国际金融股份有限公司、天风证券、国海证券、华创证券、中邮 基金等 1、美国对泰国半钢反倾销目前的进展如何？美国对全钢胎发起 1 反倾销，对公司的影响如何？ 答:（1）美国对泰国半钢 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-094 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控 股股东玲珑集团有限公司（以下简称"玲珑集团"）的通知，获悉玲 珑集团办理了部分股份质押展期业务，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 （一）本次股份质押展期基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | | 原质押 | | 展期 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 展期股数 | 为限 | 补充 | 始日 | | 到期日 | | 后到 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | （股） | 售股 | 质押 | ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-093 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》 （公告编号：2023-047）。 2023 年 6 月 7 日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金 的募集资金中的 5,000 万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户，具体 内容请详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《山 东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告 编号：2023-055）。 2023 年 6 月 21 日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金 的募集资金中的 8,000 万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户，具体 内容请详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的 《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》 （公告编号：2023-058）。 2023 年 7 月 26 日，吉林玲珑将 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-092 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 847,853,702 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5392 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会 采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 二〇二三年十一月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东玲珑轮胎股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玲珑轮胎股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等中华人民共和国 ...