证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-076 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）未来发 展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工 作效率，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议审 议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举王琳董事为公 司第五届董事会副董事长，协助董事长开展工作，任期自股东大会审 议通过《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相 应修改事项之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 附件：王琳先生简历 王琳，男，1975 年生，中共党员，研究生学历，山东省人大代 表。曾任招远黄金建设公司主任，招远市工商银行副主任，山东玲珑 机电设备有限公司生技科副科长，山东玲珑橡胶有限公司销售公司副 经理，山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理，山 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-068 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议，于 2023 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 3、关于公司计提资产减值准备的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2023-073）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 具体内容详见同日在上 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-075 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 履行职务或者不履行职务的，由 | 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职 | | --- | --- | | 半数以上董事共同推举一名董事 | 务的，由副董事长履行职务；副董事长不能 | | 履行职务。 | 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董 | | | 事共同推举一名董事履行职务。 | | 第一百三十九条 公司董事会 | 第一百三十九条 公司董事会下设战略、审 | | 下设战略、审计、提名、薪酬与 | 计、提名、薪酬与考核、可持续发展、合规 | | 考核等专门委员会，审计、提名、 | 管理等专门委员会，审计、提名、薪酬与考 | | 薪酬与考核委员会中独立董事应 | 核委员会中独立董事应当在成员中占有超过 | | 当在成员中占有超过二分之一的 | 二分之一的比例并担任召集人。审计委员会 | | 比例并担任召集人。审计委员会 | 中的召集人为独 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-073 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务 报表范围内截止 2023 年 6 月 30 日的存货、应收票据、应收款项、其 他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提资 产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。 二、计提资产减值准备的具体情况 公司及下属子公司对 2023 年上半年可能存在减值迹象的各类资 产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计 18,556.46 万元，具体情况如下表： 1、信用减值损失 公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用 1 2023 年 8 月 29 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议， 审 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议修订） 第一条 宗旨 为了规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《山东玲珑轮胎股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律 法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东， 并关注利益相关者的利益。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名、副 董事长 1 名。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、可持续发展、合规管理等 专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-071 山东玲珑轮胎股份有限公司 1、主要产品的价格变动情况 2023 年二季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整， 第二季度公司轮胎产品的价格环比 2023 年第一季度降低 3.20%，同 1 轮胎产量(万条) 轮胎销量(万条) 营业总收入(万元) 其中：轮胎产品 收入(万元) 1,943.86 1,926.12 485,166.67 480,694.35 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 比 2022 年第二季度降低 15.62%。 关于 2023 年二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—— 化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2023 年二季度主要经营数据公告如下： 2023 年第二季度公司轮胎销量同比增长 42.84%，销售收入同比 增长 20.53%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 2、主要原材料的价格变动情况 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved operating revenue of CNY 1,700,588.57 million and a total profit of CNY 15,663.32 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 29,161.68 million[4]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 17,005,885,671, a decrease of 8.47% compared to CNY 18,579,219,822 in 2021[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 291,616,822, down 63.03% from CNY 788,711,788 in 2021[19]. - The net cash flow from operating activities in 2022 was CNY 146,246,651, a decline of 70.15% compared to CNY 489,984,059 in 2021[19]. - Basic earnings per share for 2022 were CNY 0.20, a decrease of 65.52% from CNY 0.58 in 2021[20]. - The company's total assets increased by 9.50% to CNY 37,382,207,095 at the end of 2022, compared to CNY 34,138,869,267 at the end of 2021[19]. - The weighted average return on net assets for 2022 was 1.58%, down 3.21 percentage points from 4.79% in 2021[21]. - The gross margin for tire products was 13.18%, a decrease of 3.73 percentage points compared to the previous year[62]. - The company's tire production volume decreased by 6.48% to 65.71 million units, while sales volume fell by 4.42% to 61.85 million units[63]. Dividend and Share Repurchase - The company repurchased 6,779,688 shares from the secondary market, with a total repurchase amount of CNY 12,999.08 million, which is considered as cash dividends[4]. - The cash dividend distribution plan includes a cash dividend of CNY 0.6 per 10 shares, totaling CNY 8,807.59 million, which accounts for 30.2% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The total cash dividends distributed in 2022 amounted to CNY 21,806.67 million, representing 74.78% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The company plans to continue its stock repurchase strategy as part of its long-term development considerations[4]. - The cash dividend distribution plan states that the company will distribute no less than 20% of the available profit to shareholders annually, provided there are no major investment plans[152]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that would adversely affect its future development strategy or ongoing operations[7]. - The company has implemented measures to actively respond to operational risks encountered during its development[7]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact product market demand and operational performance due to uncertainties in domestic and global economies[113]. - Major raw materials such as natural rubber and synthetic rubber account for 34% of product costs, making the company vulnerable to supply and price fluctuations[114]. - The company has established overseas production bases to mitigate the impact of international trade barriers, but ongoing trade tensions may still pose risks to its export business[115]. Innovation and Technology - The company achieved a technological breakthrough in 2022, launching self-repairing, silent foam, and integrated products, enhancing vehicle safety and comfort, and won the 2022 Lingxuan Award for "Outstanding Award in Chassis Category"[31]. - The company’s new energy passenger car tire series, SPORT MASTER e, improved mileage by 8% through low rolling resistance design technology, also winning the 2022 Lingxuan Award for "Mass Production in Chassis Category"[31]. - The company has established a global R&D innovation system with research institutes in 7 locations across 3 countries, achieving world-class performance in low rolling resistance and high durability tire products[49]. - The company has built the world's first 100-ton dandelion rubber production line and developed the first automated production line for self-repairing tires in China, showcasing its strong innovation capabilities[49]. - The company is focusing on digital transformation and technological innovation to enhance product and service quality[58]. Market Position and Strategy - The company has established a "7+5" global layout strategy, with 7 production bases in China and 5 overseas, including ongoing projects in Serbia and Thailand[32]. - The company has a market share exceeding 22% in the new energy tire supply sector, making it the largest tire supplier for SAIC-GM-Wuling and BYD[46]. - The company ranks first in China for tire supply to the top 10 global automotive manufacturers, with a total supply exceeding 22 million tires in 2022, accumulating over 200 million tires supplied historically[80]. - The company aims to achieve a tire production and sales volume of 160 million units and sales revenue exceeding 80 billion yuan by 2030, positioning itself among the top five in global capacity[105]. - The company plans to increase total tire sales by 26% year-on-year in 2023, leveraging opportunities in both domestic and international markets[106]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to achieving carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2050, establishing a low-carbon management team to oversee these initiatives[179]. - The company has invested 2.49 million yuan in social responsibility projects, benefiting an unspecified number of individuals[186]. - The company has implemented VOCs treatment equipment in the rubber mixing and vulcanization processes, achieving emissions of 1.19 - 2.75 mg/m³[166]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local environmental authorities[170]. - The company has reported no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[172]. Corporate Governance - The company has received the highest rating (A grade) for its information disclosure practices for three consecutive years, reflecting its commitment to corporate governance and investor relations[120]. - The company has made significant changes to its corporate governance structure, including revisions to its articles of association and management systems[125]. - The board of directors has been re-elected, ensuring continuity in leadership and strategic direction[125]. - The company has committed to transparency and compliance in all dealings with Linglong Tire to protect shareholder interests[190]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[137].

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）谢刚义保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 4,385,207,455 | ...